Засновник AML Bitcoin стверджує, що лобіст DC Джек Абрамофф і уряд США «вимагають» його

Засновник проекту AML Bitcoin стверджує, що уряд США «вимагає» його після того, як його звинуватили у відмиванні грошей і шахрайстві.

Міністерство юстиції (DOJ) і Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) подали позови проти Роуленда Маркуса Андраде в четвер, стверджуючи, що він ввів інвесторів в оману під час збору коштів для первинної пропозиції монет (ICO) у 2017 та 2018 роках для AML Bitcoin, Крипто токена, який мав бути розроблений таким чином, щоб відповідати правилам боротьби з відмиванням грошей (AML) і правилам «знай свого клієнта» (KYC).

Поряд з Андраде, сумнозвісному лобісту округу Колумбія Джеку Абрамоффу також висунули звинувачення, хоча він уже визнав себе винним і йому загрожує можливе ув’язнення. за даними Bloomberg.

У відеоінтерв'ю в четвер ввечері Андраде сказав CoinDesk , що звинувачення були фальшивими і що він є «жертвою корупції в уряді».

«Абрамофф працював з урядом і намагався змусити мене продати свою компанію за 100 мільйонів доларів», — написав Андраде в прямому повідомленні від @AMLBitcoin Ручка Twitter. «Тоді вони вимагали, щоб я заплатив Абрамоффу 40 мільйонів доларів, щоб він міг розподілити багатство», — написав він. «Якщо у мене не було Технології , яка зараз завершена й торгується, то чому вони намагалися змусити мене продати її? Це просто спроба уряду знищити мою компанію, оскільки я відмовився грати в м’яч».

Читайте також: ДOJ звинуватив засновника Bitcoin -проекту проти відмивання грошей у відмиванні грошей

Проект запрацював на початку цього року, сказав він, вказуючи на Обмін LBank, який, здається, є торгівля активом. Крім того, Андраде стверджував, що уряд США намагається створити власну Криптовалюта на основі проекту AML Bitcoin , посилаючись на свої юридичні документи як докази.

«Уряд США зараз намагається створити там [sic] власну сумісну цифрову валюту на основі моїх Технології , і вони явно сприймають мене як загрозу», — сказав він. (Хоча зараз приватний сектор намагається створити цифрову валюту центрального банку США, тобто цифровий долар, сам уряд ще не виступив публічно за токенізовану версію долара США).

Зібрано $5,6 млн

SEC стверджувала, що Андраде зібрав 5,6 мільйона доларів від 2400 інвесторів, що значно менше 100 мільйонів доларів, які він спочатку намагався зібрати.

Близько 1 мільйона доларів із них надійшло від одного інвестора, якого Міністерство юстиції назвало «Жертвою ONE». У судовій заяві, пов’язаній з окремою, але триваючою справою, Андраде стверджує, що уряд США виготовив жертву.

«Це уряд зв’язався з ONE жертвою і припустив його, що його ошукали», — йдеться в заяві.

CoinDesk поспілкувався з Victim ONE у четвер. Розпорядник фінансів підтвердив, що його поінформували про звинувачення Федеральне бюро розслідувань, але сказав, що «був жертвою шахрайства».

Друг познайомив його з проектом, і його роботодавець не був залучений, розповів Victim ONE CoinDesk, побажавши залишитися анонімним через занепокоєння щодо професійного удару. Він також підтвердив, що не знав про звинувачення в шахрайстві проти AML Bitcoin, поки ФБР не подзвонило йому.

ONE жертва зазначила, що в майбутньому може висунути цивільні звинувачення проти Андраде.

«Жертва корупції»

Зі свого боку, Андраде був зухвалим.

«У SEC і Міністерства юстиції вже є докази, які доводять мою невинуватість. Ось чому в різних справах у мене не було іншого вибору, окрім як оприлюднити документи», — написав Андраде в ONE з багатьох DM, посилаючись на окрема справа, яка триває. «Це обтяжило Міністерство юстиції, тому що я розбирав [sic] справу. Я жертва корупції в уряді, і ми будемо з цим боротися».

Він сказав CoinDesk , що звернувся до Підрозділ SEC FinHub, відділ фінансових технологій регулятора, який діє як контактна точка для стартапів, щоб підтвердити, що його токен не є цінним папером. За його словами, регулятор не відреагував.

«Мені було байдуже, [якби] вони сказали, що ми є безпекою, тому що я був готовий внести будь-які зміни, яких вимагає SEC», — сказав він. «Замість того, щоб допомогти, вони забрали мої документи і прийшли за мною».

Читайте також: ФБР використовувало Bitcoin слід, щоб зловити російського репера, звинуваченого у відмиванні грошей

Відповідно до Декларація Міністерства юстиції в березні, офіційні особи США раніше подали заяву про арешт «ONE ділянки нерухомості», якою принаймні частково володіли Андраде та його дружина.

Андраде також стверджує, що став «жертвою корупції». відповідь на цю скаргу, і виклав детальну, конспірологічну інтерпретацію Заходи за участю Абрамоффа, колишнього члена Конгресу США Дани Рорабахер (республіканець Каліфорнія) та Джареда Кушнера (зятя президента США Дональда Трампа).

У заяві стверджується, що федеральні слідчі намагаються змусити Андраде націлитися на «більші політичні цілі», включаючи Абрамоффа та Рорабахера, щоб якось вплинути на президентські вибори 2020 року.