Прокуратура США вилучила Bitcoin , які ймовірно пов’язані з Аль-Каїдою, ІДІЛ та ХАМАС

Міністерство юстиції США (DOJ) у четвер оголосило про «найбільший арешт Криптовалюта рахунків терористичних організацій», включаючи «мільйони доларів» і 300 Крипто рахунків.

У прес-релізі в четвер Міністерство юстиції оголосило про розслідування та ліквідацію «трьох кіберкампаній фінансування терористів» за участю Аль-Каїди, ХАМАС та Ісламської держави Іраку та Леванту (ІДІЛ).

Юридичні документи, подані в четвер, показують, що Міністерство юстиції намагається конфіскувати Bitcoin зі 155 адрес, які, як стверджується, використовувалися Аль-Каїдою для фінансування тероризму, і заарештовує двох осіб, які ймовірно причетні до сприяння Крипто переказам для ХАМАС.

У скарзі про конфіскацію, ФБР, Служба внутрішньої безпеки (HSI) та Відділ боротьби з кіберзлочинами Служби внутрішніх доходів стверджують, що Аль-Каїда створила складну операцію з відмивання грошей через мережу каналів Telegram, які вони використовували для вимагання Bitcoin пожертвувань, призначених для фінансування терористичних актів.

«Аль-Каїда та пов’язані з нею терористичні групи керували мережею відмивання грошей BTC , використовуючи канали Telegram та інші платформи соціальних мереж, щоб отримати пожертвування BTC для досягнення своїх терористичних цілей», — йдеться у скарзі. «Як описано нижче, «Аль-Каїда» та пов’язані з нею терористичні групи керують низкою каналів Telegram і нібито діють як благодійні організації, хоча насправді вони збирають кошти для моджахедів».

Скарга починається з пожертвувань, надісланих групі Telegram під назвою «Tawheed & Jihad Media», яка почала збирати пожертви в Bitcoin у квітні 2019 року.

Загалом слідчі знайшли 155 різних Крипто , які, на їхню думку, пов’язані з Аль-Каїдою та різними іншими організаціями, які нібито підтримують терористичне угруповання.

Згідно з заявою, кошти були відправлені на біржі подарункових карток та інші платформи.

«Власність відповідача підлягає конфіскації Сполученим Штатам... як активи іноземної терористичної організації, яка займається плануванням або вчиненням будь-якого федерального злочину тероризму», – йдеться у скарзі.

Крипто

Окремий афідевіт на підтримку ордеру на арешт детально описав, як Мехмет Акті та Хюсаметтін Караташ нібито зберігали та передавали криптовалюти, включаючи Bitcoin, ефір, XRP і EOS, від імені Аль-Кассама, військового крила ХАМАС.

У афідевіті стверджується, що ці двоє порушили положення про надання грошових послуг і Закон про банківську таємницю.

Слідчі використовували Chainalysis і Excygent для відстеження переказів Bitcoin від цих організацій за останні 18 місяців.

У публікації в блозіChainalysis повідомила, що влада вилучила понад 1 мільйон доларів від терористичних кампаній. У блозі було описано, як компанія відстежувала кошти, зазначивши, що багато адрес «розміщуються на різних біржах».

За даними Middle East Media Research Institute, групи Telegram вимагали Bitcoin для терористичних груп ще в липні 2020 року.

Лі Куен зробив свій внесок у звіт.

Прочитайте повний текст скарги нижче:

ОНОВЛЕННЯ (13 серпня 2020 р., 16:55 UTC): Цю статтю оновлено додатковою інформацією.