Money Laundering
Umusog ang US para Maagaw ang $400M Mula sa Convicted OneCoin Money Launderer
Nais ng Kagawaran ng Hustisya ng U.S. na ibigay ng isang abogado ang napakalaking halaga na tinulungan niya sa paglalaba para sa pamamaraan ng OneCoin.
Binance na Pinagkakatiwalaan Sa Pagtulong na Ibagsak ang Ukraine Crypto Laundering Group
Sinimulan ng Binance ang pagbuhos ng higit pang mga mapagkukunan sa pagsusuri ng data nito at mga kakayahan sa pagtuklas ng laundering mas maaga sa taong ito.
Inagaw ng US Prosecutors ang Bitcoin na Diumano ay Nakatali sa Al Qaeda, ISIS, Hamas
Sinusubukan ng Kagawaran ng Hustisya ng US na agawin ang Bitcoin mula sa 155 na mga address na sinasabing ginamit ng Al Qaeda upang pondohan ang terorismo.
Magbabayad ang Mga Interactive na Broker ng $38M sa Settlement Over AML Lapses
Pumayag ang publicly traded brokerage firm na Interactive Brokers na magbayad ng multi-milyong dolyar na multa sa SEC, Finra at CFTC para sa kabiguang mag-flag ng mga kahina-hinalang transaksyon at mga lapses sa pagsunod sa AML.
Maaaring Oras ng 'Superman29': Ang Residente ng California ay Umamin na Nagkasala sa Paglalaba ng Milyun-milyong Paggamit ng Ilegal Bitcoin ATM
Si Kais Mohammad, aka "Superman29," ay sumang-ayon na umamin ng guilty sa mga pederal na singil na nagpatakbo siya ng isang walang lisensyang Bbtcoin ATM network na naglalaba ng hanggang $25 milyon.
Nakuha ng Latvian Police ang Crypto na nagkakahalaga ng $126K sa Bust ng Pinaghihinalaang Cybercrime Ring
Ang "malakihang" money laundering operation ay tumakbo mula 2015 hanggang 2020, ayon sa mga opisyal ng pulisya.
Ang Ulat ng FBI sa Laundering ng Mga Pribadong Pondo ay Binabanggit ang OneCoin Fraud sa Lahat maliban sa Pangalan
Ang OneCoin, isang kasumpa-sumpa na pandaraya sa Crypto , ay gumawa ng hindi kilalang cameo sa isang leaked na FBI intelligence bulletin sa mga panganib sa money-laundering ng mga pondo sa pamumuhunan.
Inakusahan ng Pulis ng Espanya ang Ilegal na Nagbebenta ng Droga ng Paglalaba ng $3.3M Haul sa Crypto
Sinabi ng Pambansang Pulisya ng Espanya na ang "pagbili ng virtual na pera ng mga vendor ay namumukod-tangi." Inaresto ng pulisya ang 33 suspek sa dalawang magkatulad na pagsalakay.
Inaangkin ng Tagapagtatag ng AML Bitcoin ang DC Lobbyist na si Jack Abramoff, ang Gobyerno ng US ay 'Nangingikil' sa Kanya
Inaangkin ni Marcus Andrade ng AML Bitcoin na siya ay kinukulit ng gobyerno ng U.S. bilang tugon sa mga singil noong Huwebes ng Department of Justice at ng Securities and Exchange Commission.
Ang Paglago ng Bitcoin ATM ay Maaaring Maging Boon para sa mga Money Launderer
Natuklasan ng kumpanya ng Crypto analytics na CipherTrace na ang mga ATM ng Bitcoin ay lalong ginagamit upang magpadala ng mga pondo sa "mga palitan na may mataas na panganib" na pinaghihinalaang nagpapadali sa ipinagbabawal na aktibidad.
