Money Laundering
Nakuha ng Latvian Police ang Crypto na nagkakahalaga ng $126K sa Bust ng Pinaghihinalaang Cybercrime Ring
Ang "malakihang" money laundering operation ay tumakbo mula 2015 hanggang 2020, ayon sa mga opisyal ng pulisya.
Ang Ulat ng FBI sa Laundering ng Mga Pribadong Pondo ay Binabanggit ang OneCoin Fraud sa Lahat maliban sa Pangalan
Ang OneCoin, isang kasumpa-sumpa na pandaraya sa Crypto , ay gumawa ng hindi kilalang cameo sa isang leaked na FBI intelligence bulletin sa mga panganib sa money-laundering ng mga pondo sa pamumuhunan.
Inakusahan ng Pulis ng Espanya ang Ilegal na Nagbebenta ng Droga ng Paglalaba ng $3.3M Haul sa Crypto
Sinabi ng Pambansang Pulisya ng Espanya na ang "pagbili ng virtual na pera ng mga vendor ay namumukod-tangi." Inaresto ng pulisya ang 33 suspek sa dalawang magkatulad na pagsalakay.
Inaangkin ng Tagapagtatag ng AML Bitcoin ang DC Lobbyist na si Jack Abramoff, ang Gobyerno ng US ay 'Nangingikil' sa Kanya
Inaangkin ni Marcus Andrade ng AML Bitcoin na siya ay kinukulit ng gobyerno ng U.S. bilang tugon sa mga singil noong Huwebes ng Department of Justice at ng Securities and Exchange Commission.
Ang Paglago ng Bitcoin ATM ay Maaaring Maging Boon para sa mga Money Launderer
Natuklasan ng kumpanya ng Crypto analytics na CipherTrace na ang mga ATM ng Bitcoin ay lalong ginagamit upang magpadala ng mga pondo sa "mga palitan na may mataas na panganib" na pinaghihinalaang nagpapadali sa ipinagbabawal na aktibidad.
Inagaw ng Pulisya ng New Zealand ang $90M na Naka-link sa Di-umano'y BTC-e Exchange Operator
Ang mga pondo ng bangko ay sinasabing naka-link sa Russian Alexander Vinnik, na umano'y nagpatakbo ng hindi na gumaganang Crypto exchange na BTC-e.
Inamin ng May-ari ng Crypto Exchange ang Laundering $1.8M sa Online Auctions Fraud
Ang may-ari ng Romanian Crypto exchange na CoinFlux ay umamin sa paglalaba ng pera sa isang mapanlinlang na pamamaraan na kinasasangkutan ng mga pekeng eBay ad at isang car wash.
Babaeng Australian Sinisingil Ng Labag sa Batas na Palitan ng Mahigit $3M sa Crypto
Ang babae ay pinaniniwalaang sangkot sa isang Crypto money-laundering syndicate, ayon sa isang ulat.
Ginamit ng FBI ang Bitcoin Trail para Mahuli ang Russian Rapper na Inakusahan ng Money Laundering
Ang rapper na si Maksim Boiko ay nag-claim na ang mga bundle ng pera na kasama niya sa mga larawan ay nagmula sa kita sa pag-upa at pamumuhunan sa Bitcoin.
Sinisingil ng US Homeland Security ang LocalBitcoins Seller ng Money Laundering
Sinisingil ng mga opisyal ng Homeland Security at Drug Enforcement Administration ang isang user ng LocalBitcoins ng paglalaba ng higit sa $140,000 sa Bitcoin.
