Money Laundering
Nag-aalok ang Crypto ng Sagot sa Krisis sa Money Laundering: Global Alert Network na Tinatawag na 'Beacon'
Ang isang proyekto sa buong industriya na pinamumunuan ng TRM Labs ay opisyal na magiging live, at kasama ang pagpapatupad ng batas at ang mga pangunahing palitan tulad ng Coinbase at Binance.
Ang Tornado Cash Developer na Roman Storm ay Hindi Maninindigan, Sabi ng mga Abogado
Pagkatapos ng tatlong araw ng testimonya ng saksi, ipinagpahinga ng defense team ni Storm ang kanilang kaso noong Martes.
Ang Samourai Wallet Devs ay Inaasahan na Magkakasala sa Mga Singil sa Money Laundering
Si Keonne Rodriguez at William Lonergan Hill ay parehong dating nag-plead ng not guilty, ngunit inaasahang babaguhin ang kanilang mga plea sa Manhattan sa Miyerkules ng umaga.
Dalawang Arestado sa UK dahil sa Suspetsa sa Pagpapatakbo ng Ilegal Crypto Exchange
Pitong Crypto ATM ang natagpuan din at nasamsam ng FCA.
Crypto, Cash, at Condos: Tinapos ng Singapore ang $2.2B Laundering Case na May Mga Multa
Naabot ng Singapore ang mga bangko ng $21.5M na multa sa isang $2.2 bilyon na iskandalo sa money laundering na kinasasangkutan ng cash, ari-arian at Crypto
Karamihan sa mga Bawal na On-Chain na Aktibidad Ngayon ay Kinasasangkutan ng Mga Stablecoin: FATF
Ang malawakang pag-aampon ng mga stablecoin ay magpapalaki sa mga panganib sa ipinagbabawal Finance , lalo na kapag ito ay hinahawakan nang hindi pantay sa iba't ibang hurisdiksyon, sinabi ng FATF
Sumang-ayon si Block sa $40M Settlement Sa New York Tungkol sa Maling Mga Kontrol sa Money-Laundering
Ang mga pagbabayad at blockchain firm ay sumang-ayon sa isang monitor sa labas habang nireresolba nito ang pagsunod nito sa mga regulasyon ng New York.
Pinagmulta ng Malta ng $1.2M ang OKX dahil sa Paglabag sa Mga Panuntunan sa Money Laundering
Inaasahan na tasahin ng kumpanya ang kalikasan ng mga panganib na laganap sa mga serbisyong inaalok nito, sinabi ng Financial Intelligence Analysis Unit sa isang paunawa.
Paano Naglalaba ang North Korea ng Bilyon-bilyon sa Ninakaw na Crypto
Ang Hermit Kingdom, na sinasabi ng mga ahensya ng paniktik na nasa likod ng $1.5 bilyong Bybit hack, ay nahaharap sa mga hamon na "offramping" dahil sa laki ng mga paghatak nito.
Mga Sanction ng Treasury ng U.S. 5 Tao, 4 na Entidad na Nakatali sa Russian Money Laundering Group
Ang ONE sa mga entity na tumulong sa mga oligarko ng Russia na makaiwas sa mga parusa ng US ay nakarehistro sa Sheridan, Wyoming.
