Money Laundering
Inaresto ng Hong Kong ang 2 na Pinaghihinalaang Naglalaba ng $384M Sa pamamagitan ng mga Bangko at isang Crypto Exchange
Sinalakay ng mga ahente ng customs ang isang bahay sa distrito ng Yau Tong at inaresto ang isang 28 taong gulang na babae at ang kanyang 21 taong gulang na kapatid na lalaki.
Hiniling ng mga Gumagamit ng Chatex sa US Treasury na Ilabas ang Crypto Frozen sa pamamagitan ng Mga Sanction
Ang mga retail na customer ay natangay ng mga aksyon na nilalayong parusahan ang isang Crypto firm na inakusahan ng money laundering.
Inagaw ng UK Police ang $2.7M sa Crypto Mula sa Teenager sa Money Laundering Investigation
Ang 17-taong-gulang ay humarap sa korte noong Martes at sinentensiyahan ng community service.
Ang mga pulis sa Zunyi City ng China ay Nakagawa ng $124M Money Laundering Scam
Ang mga awtoridad ay nasa kaso sa loob ng dalawang buwan, kasunod ng isang direktiba mula sa Konseho ng Estado ng bansa.
Ang Dapper Labs ay Gumagamit ng Chainalysis para Labanan ang NFT Money Laundering
Ang gumawa ng NBA Top Shot at CryptoKitties ay gumagawa ng paraan para matukoy at maiwasan ang NFT money laundering at pagmamanipula sa merkado.
Ipinapakita ng Pandora Papers Kung Bakit Gusto ng Mga Tao ang Crypto: T Mo Mapagkakatiwalaan ang Makapangyarihan
Ang parehong mga dahon ng igos sa labas ng pampang na tumutulong sa mga piling tao na umiwas sa mga buwis ay naging dahilan ng mga dekada ng talamak na pang-aabuso na sinusuportahan ng estado.
Sinabi ni Egor Petukhovsky, CEO ng US-Sanctioned Suex, na Pupunta Siya sa Korte
Sinabi ng tagapagtatag ng Russian over-the-counter Crypto desk na si Suex na nais niyang ibalik ang kanyang reputasyon sa korte ng US.
Ang MS-13 Double Bind ng Bukele
Kinailangan ng Salvadoran President na magpatakbo ng Secret habang nakikipag-negosasyon sa mga gang. Nagtaas iyon ng mga hinala at nagpahiram ng tulong sa kanyang mga kritiko.
Ang dating Manlalaro ng Manchester United ay Sinisingil ng Crypto Fraud
Ang retiradong Brazilian midfielder na si Anderson ay ONE sa walong tao na sinasabing sangkot sa isang R$35 milyon ($6.5 milyon) na operasyon ng money laundering.
Ang Bitcoin Mixing CEO na si Harmon ay umamin na may kasalanan sa US Money-Laundering Charge
Ang kaso ay maaaring magtakda ng precedent para sa mga serbisyo ng paghahalo ng Bitcoin .
