Ang Ulat ng FBI sa Laundering ng Mga Pribadong Pondo ay Binabanggit ang OneCoin Fraud sa Lahat maliban sa Pangalan

OneCoin, isang kasumpa-sumpa na Cryptocurrency pyramid scheme, ay gumagawa ng hindi kilalang cameo na hitsura sa isang kamakailang leaked na FBI intelligence bulletinhttps://blueleaks.io/jric/files/DDF/200501%20LES%20FBI%20Intelligence%20Bulletin%20-%20Threat%20Actors%2 0Malamang%20Gumamit%20Pribado%20Puhunan%20Mga Pondo%20sa%20Launder%20Pera,%20Pag-iwas%20Regulatory%20Tripwires.pdf sa mga panganib sa money laundering ng mga pondo ng pribadong pamumuhunan.

Ang pangunahing thrust ng bulletin, na may petsang Mayo 1, ay ang mga kriminal at dayuhang kalaban ng U.S. ay "malamang" na gumagamit ng mga pondo ng hedge, pribadong equity at iba pang mga investment vehicle para iwasan ang mga pamamaraan ng anti-money-laundering (AML) ng mga institusyong pampinansyal.

Ang ONE sa apat na halimbawa na ibinigay ng mga analyst ng FBI ay nagsasangkot ng isang "mapanlinlang na pamamaraan sa pamumuhunan ng Cryptocurrency ." Bagama't hindi pinangalanan ang scheme, ang kuwentong sinabi sa bulletin ay may kapansin-pansing pagkakahawig sa kaso ng OneCoin.

Read More: Hinatulan ng Jury ang Abogado ng Crypto Ponzi Scheme ng OneCoin sa Mga Singil sa Panloloko

Halimbawa:

• Sinasabi ng FBI na "isang natukoy na dating kasosyo ng isang pangunahing law firm ng U.S. ay tumulong sa iba sa paglalaba ng higit sa $400 milyon" sa mga nalikom para sa hindi pinangalanang pamamaraan. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, si Mark Scott, isang dating kasosyo sa Locke Lord, ay nahatulan ng labis na paglalaba sa ngalan ng OneCoin.
• Inilipat ng hindi pinangalanang abogado sa memo ng FBI ang mga pondo sa pamamagitan ng "isang serye ng sinasabing pribadong equity funds na may hawak na mga account sa mga institusyong pampinansyal, kabilang ang mga nasa Cayman Islands at Republic of Ireland." Inilarawan ng mga tagausig ang gayong mga maniobra ni Scott sa mga parehong hurisdiksyon.
• "Ang pinagmumulan ng mga pondo, ang may kasalanan ng scheme ng Cryptocurrency , ay hindi isiniwalat sa bangko sa panahon ng paunang pagsusuri ng angkop na pagsisikap," sabi ng bulletin ng FBI, na hindi pinangalanan ang bangko. Inakusahan ng mga tagausig si Scott ng nanloloko sa Bank of Ireland sa parehong paraan.

Binanggit ng FBI ang pampublikong impormasyon pati na rin ang "isang Human source na may direktang access" sa account nito. Ang iba pang tatlong halimbawa ng money laundering ng bulletin sa pamamagitan ng pribadong pondo ay hindi binabanggit ang Crypto.

Reuters muna iniulat sa bulletin Martes. Ang bulletin ay hindi inuri, ngunit "sensitibo sa pagpapatupad ng batas," ibig sabihin ay hindi ito dapat ibahagi sa labas ng pederal na pamahalaan nang walang pahintulot ng FBI.

Habang ang OneCoin ay isang scam, ang nakatagong mga sanggunian sa mga krimen ni Scott sa bulletin ng FBI ay isang kapansin-pansing paalala na ang mga bangko, hindi ang mga cryptocurrencies, ang ginamit upang i-launder ang mga hindi nakuhang kita.

Basahin ang buong memo sa ibaba.