Money Laundering
Binance's WazirX na Inisyu ng Show Cause Notice ng Enforcement Directorate ng India
Itinanggi ng WazirX na nakatanggap siya ng anumang show cause notice mula sa ahensya.
Inaresto ng Chinese Police ang 1.1K na Tao sa Mga Singilin sa Crypto-Related Money Laundering
Ito ang ikalimang round ng isang nationwide crackdown sa money-laundering na aktibidad na may kaugnayan sa telecom fraud sa China, na tinatawag na "Operation Card Breaking."
NSC Director: Biden Administration Hasn't Determined Holistic Policy Approach to Virtual Currency
Speaking at Consensus 2021, Carole House, National Security Council Director for Cybersecurity and Secure Digital Innovation, said the executive branch hasn't taken a position of banning or making virtual currency illegal, but it has said it has the same obligations as any other financial activity, including preventing terrorist financing and money laundering.
State of Crypto: Ang Bitcoin Fog Indictment ay nagpapakita ng Permanence ng User Data
Inaresto ng mga fed ang umano'y operator ng Bitcoin mixing service Bitcoin Fog noong nakaraang linggo. Ngunit saan nila nakuha ang impormasyon para kasuhan siya?
US Officials Arrest Alleged Operator of Bitcoin Mixing Service for Laundering $336M
U.S. officials have arrested the operator of bitcoin mixing service “Bitcoin Fog” on allegations of laundering nearly $336 million in bitcoin over 10 years. “The Hash” panel explains bitcoin mixing and the role of law enforcement in rooting out criminal crypto operations.
Inaresto ng mga Opisyal ng US ang Diumano'y Operator ng $336M Bitcoin Mixing Service
Si Roman Sterlingov ay nahaharap sa tatlong kaso: walang lisensyang pagpapadala ng pera, money laundering at money laundering nang walang lisensya.
Ang DeepDotWeb Operator ay Humihingi ng Kasalanan sa Paglalaba ng $8.4M sa Bitcoin Kickbacks
Inamin ni Tal Prihar ang pagkuha ng mga pagbabayad sa Bitcoin mula sa mga darknet marketplace kapalit ng mga referral link.
Ang Crypto Exchange OKEx Korea ay Magsasara habang ang Bagong Mga Panuntunan ng AML ay Napuwersa
Sinabi ng isang tagapagsalita ng palitan na ang bagong rehimeng anti-money laundering ay magiging napakahirap na magpatuloy sa operasyon.
Pinadali Diumano ng Firm ang Crypto Money Laundering Gamit ang Mga Naka-encrypt na Telepono
Ayon sa akusasyon, ang Sky Global ay nagbebenta ng mga encryption device sa mga kriminal na organisasyon upang mapadali ang mga aktibidad tulad ng drug trafficking.
Lalaking Australian Arestado Dahil sa Pagsubok na Maglaba ng $4.3M Gamit ang Bitcoin
Inaresto ang lalaki sakay ng kanyang sasakyan, kung saan natagpuan ng mga pulis ang $1 milyon na cash, cocaine at mga electronic device.
