Money Laundering
Nakikita ng Estado ng New York ang Unang Kombiksyon para sa Crypto Money Laundering
Ang isang kaso na kinasasangkutan ng milyun-milyong dolyar sa Bitcoin at mga pagbabayad sa Western Union ay nagresulta sa unang paghatol ng Estado ng New York para sa Crypto money laundering.
Ang Mga Nakatagong Epekto ng Mga Panuntunan sa Crypto Money Laundering
LOOKS Noelle Acheson ng CoinDesk ang pagtaas ng pokus ng regulasyon sa anti-money laundering sa mga cryptocurrencies, at sa pagkakataong ibibigay nito.
Sa Una, Pinarusahan ng FinCEN ang Bitcoin Trader para sa Paglabag sa Mga Batas ng AML
Pinarusahan ng US regulator FinCEN sa unang pagkakataon ang isang Cryptocurrency trader dahil sa paglabag sa mga panuntunan laban sa money laundering.
Ang umano'y BTC-e Operator na si Alexander Vinnik ay Naghahanap ng Extradition sa Russia
Ang umano'y Bitcoin launderer na si Alexander Vinnik, na pinaghahanap ng ilang bansa, ay nagsampa sa Greece para sa extradition sa Russia.
Ang WSJ's ShapeShift Exposé Overstated Money Laundering ng $6 Million, Sabi ng Pagsusuri
Sinasabi ng mga kumpanya ng analytics ng Blockchain na T tumutugma ang mga akusasyon sa money laundering laban sa ShapeShift.
Mga Koponan ng Malta na May Crypto Security Firm para Pamahalaan ang Panganib sa Mga Krimen sa Pinansyal
Ang Malta ay bumaling sa Crypto sleuthing startup na CipherTrace para sa teknikal na tulong sa pagtugon sa panganib ng mga krimen sa pananalapi sa industriya ng digital asset nito.
Crypto Exchange WEX na Naka-link sa Iranian Ransomware Operators, Sabi ng PwC
Ang Cryptocurrency exchange na WEX, na dating tinatawag na BTC-e, ay maaaring ginamit upang maglaba ng mga ipinagbabawal na kita mula sa SamSam ransomware, ayon sa PwC.
Ang Mga Ulat sa Crypto Money Laundering ay Lumakas sa Japan Noong nakaraang Taon, Sabi ng Pulis
Ang mga ulat ng mga kahina-hinalang transaksyon ng Cryptocurrency sa Japan ay tumaas noong nakaraang taon, ngunit ito ay isang maliit na bahagi ng kabuuang kabuuan.
4 na South Korean Crypto Exchanges ang Magtutulungan upang Harapin ang Money Laundering
Apat na pangunahing Cryptocurrency exchange sa South Korea ang nakipagsosyo sa isang inisyatiba upang labanan ang potensyal na money laundering at protektahan ang mga user.
Suspect Crypto Transactions Tumaas sa Japan Ngunit 1.7% Lang ng Kabuuan
Ang mga naiulat na kahina-hinalang transaksyon sa Crypto ay tumaas sa unang 10 buwan ng 2018, ngunit ang fiat ay mas sikat pa rin sa money laundering.
