Money Laundering
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
Binance Investigations Officer: AML Cost Exchange 'Billions in Revenue'
Habang nagpapaalam sa CoinDesk tungkol sa hindi kanais-nais na saklaw ng Reuters, ang pangkat ng pagsisiyasat ng Crypto exchange ay nagbahagi ng mga insight tungkol sa laki ng ipinagbabawal na aktibidad sa Binance at ang mga pamamaraan nito sa paglaban sa krimen.
Binance Failed to Deliver on Money Laundering Prevention Promises: Report
A Reuters report says Binance, the largest cryptocurrency exchange by traded volume, made only weak attempts to prevent money laundering. "The Hash" team discusses the potential implications amid the recent crypto rout.
Nabigong Ihatid ang Binance sa Mga Pangako sa Pag-iwas sa Money-Laundering: Ulat
Sinasabi ng isang ulat ng Reuters na ang palitan ng Cryptocurrency ay maluwag sa pagsugpo sa krimen sa pananalapi.
Narito ang Kailangang Mangyari Bago Maging Batas ang MiCA Bill ng EU
LOOKS ng CoinDesk kung ano ang maaaring asahan ng mga kumpanyang Crypto ng EU pagkatapos na selyuhan ng bloc ang mga deal sa pampulitikang hugis sa mga batas laban sa money-laundering at paglilisensya.
Ang mga NFT Platform ay Dapat Sumailalim sa Regulasyon sa Money-Laundering, Sabi ng mga Mambabatas ng EU
Sasaklawin ng mga panuntunan ang mga self-host na wallet at DeFi app.
Magmadali Sa Mga Pagsusuri sa Crypto ID , Sinasabi ng FATF sa Mga Bansa
Pagkatapos ng potensyal na "tuntunin sa paglalakbay" na pumipigil sa privacy para sa mga paglilipat ng Crypto , ang mga pandaigdigang standard na setter sa Financial Action Task Force ay tumitingin sa DeFi, NFT at hindi naka-host na mga wallet.
NFT, Mga Pribadong Wallet Fates Hangin sa EU Crypto Talks Ngayong Linggo
Maaaring tapusin ng mga opisyal sa linggong ito ang kontrobersyal Privacy at mga panuntunan sa paglilisensya para sa sektor - sa sandaling magpasya sila kung paano ituring ang mga NFT at hindi naka-host na mga wallet.
Ang Mga Panuntunan ng Hindi Naka-host na Crypto Wallet ay Magpapapahintulot sa Innovation, Mga Opisyal na Panata ng US Treasury
Ang pag-iimbak ng Crypto nang hindi nagpapakilala sa labas ng mga regulated na lugar ay nagbibigay-daan sa mga tao na lampasan ang mga parusa at anti-money laundering na mga tseke, sinabi ni Deputy Secretary Wally Adeyemo sa Consensus 2022.
Pinabulaanan ng Binance ang Mga Claim sa 'Skewed' na Money Laundering
Nag-hire si Binance ng mga senior investigator mula sa cyber crimes unit ng IRS sa nakalipas na tatlong taon upang mapabuti ang pag-iwas sa krimen nito.
