Money Laundering
Market Wrap: Bitcoin Bounces Around $40K bilang Stocks Waver; Tumindi ang Mga Alalahanin sa Crypto Security
Ang bagong ebidensya ng money laundering ay maaaring makagulo sa mga gumagawa ng patakaran. Samantala, nakikita ng ilang analyst ang limitadong upside para sa BTC.
North Korea’s ‘Lazarus’ Hackers Allegedly Behind Ronin Network Exploit
The U.S. Treasury Department alleged that North Korean state-linked hacking group “Lazarus” is tied to last month’s over $600 million theft from Axie Infinity’s Ronin bridge. “The Hash” group discusses efforts made by the Office of Foreign Assets Control (OFAC) to sanction associated wallets and the use of decentralized mixers like Tornado Cash for laundering ill-gotten funds.
Ang Crypto Activism ng EU ay Nakakakuha ng Mixed Reception sa Paris Blockchain Week
Ang mga bagong patakaran sa money laundering ng EU ay maaaring hindi magawa at mapanira sa industriya, sa tingin ng ilan. Sinasabi ng iba na ang mga kumpanya ng Crypto ay dapat Learn mamuhay nang may regulasyon sa pagpuksa sa privacy.
Hindi Ako Anti-Crypto, Sabi ng Arkitekto ng Controversial EU Money Laundering Proposal
Sa isang eksklusibong panayam, sinabi ni Assita Kanko ng Belgium sa CoinDesk na gusto lang niyang ihinto ang mga anonymous na pagbabayad na ginagamit para sa krimen. Ang kanyang mga pag-angkin ay tila malabong mapabilib ang isang industriya na nagrereklamo ng mga paglabag sa Privacy at nakakapigil sa pagbabago.
Ang Parliament ng EU ay Nagpasa sa Mga Panuntunan sa Privacy-Busting Crypto Sa kabila ng Pagpuna sa Industriya
Ang mga mambabatas ay nakatakdang wakasan kahit ang pinakamaliit na anonymous na mga transaksyon sa Crypto , at magplano ng mga hakbang na maaaring maputol ang mga hindi regulated na palitan.
Tumigas ang Mga Posisyon sa Privacy ng Crypto Bago ang Crunch EU Vote
Ang mga mambabatas ay T lumilitaw na naimpluwensyahan ng mga claim sa industriya ng Crypto habang isinasaalang-alang nila ang paglalapat ng mga panuntunan sa pagkilala sa anti-laundering sa sektor, ngunit ang ilan ay nangangatuwiran na ang mga plano ng EU ay hindi gumagana o labag sa batas.
Ang mga Mambabatas ng EU ay Bumoto sa Pag-block sa Mga Anonymous Crypto Payments, Mga Palabas na Dokumento
Nais din ng European Parliament na pigilan ang mga pagbabayad sa mga tax haven at suriin ang pagkakakilanlan ng mga tao kahit na para sa mga pagbabayad sa pagitan ng mga hindi naka-host na wallet.
Dating Organizer ng Party na Inakusahan para sa Paglalaba ng $2.7M sa Bitcoin at Cash
Inakusahan si Thomas Spieker para sa pagpapatakbo ng isang pandaigdigang pamamaraan ng paglalaba ng Bitcoin na nakatulong sa maraming kliyente na itago ang mga kita mula sa mga ilegal na aktibidad.
Ang Dating CPA ay Umamin na Nagkasala sa Pagtulong sa BitClub Architect sa Paglalaba ng mga Pondo sa Di-umano'y $722M Ponzi Scheme
Ang 57-anyos na lalaki sa Nevada ay umamin na nagkasala sa ONE bilang ng pagsasabwatan sa paggawa ng money laundering at ONE bilang ng pagtulong sa paghahanda ng isang maling tax return.
Why UK Financial Watchdog Wants to Shut Down Crypto ATMs
The U.K.'s Financial Conduct Authority (FCA) has stated that crypto ATMs operating in the country are illegal due to money laundering regulations. “The Hash” hosts examine how this might affect crypto usage, noting the privacy benefits of bitcoin ATMs and the possible impact on Ukrainian refugees who are fleeing their country with their savings in cryptocurrency assets.
