Money Laundering
Nais ng Task Force ng Money-Laundering ang Mga Panuntunan na Nagbubuklod para sa Mga Crypto Exchange
Ang Financial Action Task Force ay iniulat na naglalayon na bumuo ng mga compulsory rules para sa Cryptocurrency exchange sa mundo.
Ang Coinbase-Cryptsy Lawsuit ay Pupunta sa Jury Trial
Ang Coinbase ay nawalan ng isa pang apela sa isang kaso na dinala ng mga dating customer ng defunct exchange Cryptsy, at ang kaso ay magpapatuloy na ngayon sa isang pagsubok ng hurado.
Taiwan Eyes November Deadline para sa Bitcoin AML Regulation
Pormal na aayusin ng Taiwan ang Bitcoin sa ilalim ng mga panuntunan sa anti-money laundering sa pagtatapos ng taon, sabi ng ministro ng hustisya nito.
Gumalaw ang Taiwan upang Kunin ang Bitcoin Sa ilalim ng Mga Batas sa Money Laundering
Ang pamahalaan ng Taiwan ay inilipat ang isang hakbang na mas malapit sa pag-regulate ng Bitcoin sa ilalim ng umiiral na mga alituntunin ng anti-money laundering (AML).
Europol Nabs 11 sa Crypto Drug Money Laundering Case
Ipinasara ng Europol ang isang di-umano'y operasyon ng trafficking ng droga na gumamit ng mga cryptocurrencies upang maglaba ng pera mula sa Spain hanggang Colombia.
Ipinapanukala ng Taiwan Central Bank ang Mga Panuntunan sa Money Laundering para sa Bitcoin
Ang Bangko Sentral ng Taiwan ay tumitingin ng mga bagong panuntunan na magdadala ng Bitcoin sa ilalim ng umiiral na mga regulasyon sa anti-money laundering ng isla.
Ang Arizona Bitcoin Trader ay hinatulan para sa Crypto Money Laundering
Ang isang Arizonan Bitcoin trader ay nahatulan para sa paggamit ng Cryptocurrency upang i-launder ang mga nalikom ng mga deal sa droga.
Ang mga Korean Regulator na Mag-iimbestiga sa Bank AML Measures para sa Crypto Exchanges
Dalawang regulator ng South Korea ang iniulat na naglulunsad ng pagsisiyasat sa pagpapatupad ng mga bangko ng mga pamamaraan ng anti-money laundering para sa mga palitan.
Naabot ng US ang Crypto Buying Service na Payza Gamit ang Deta sa Money Laundering
Ang mga tagapagtatag ng Payza, na nagpapahintulot sa mga customer na mag-trade ng mga cryptocurrencies, ay sinisingil sa pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong negosyo sa pagpapadala ng pera.
Ang Mga Opisyal ng Brazil ay Nahuli na Gumagamit ng Bitcoin sa $22 Million Scam
Nahuli ang mga tiwaling opisyal ng Brazil na sinasabing gumagamit ng Bitcoin para ilihis ang milyun-milyong pondo ng publiko na nilayon para sa mga supply ng bilangguan.
