Money Laundering
Gensler on Regulation Crypto Exchanges, Combating Money Laundering
In a response to a question from Senator Cortez Masto (D-Nev.), SEC Chair Gary Gensler explains his approach to regulating cryptocurrency exchanges and addresses concerns surrounding crypto’s role in money laundering.
Ang Electrum Bitcoin Wallet Scam Suspect ay Arestado ng Dutch Police
Ang 39-taong-gulang ay pinaghihinalaan ng paglalaba ng sampu-sampung milyong euro na nakuha mula sa malisyosong software gamit ang decentralized exchange Bisq at Privacy coin Monero, sabi ng pulisya.
Ang Bagong French Bill ay Maaaring Magbigay sa Mga Awtoridad ng Kapangyarihan na Kunin ang Crypto Assets
Ang bansa ay nakikiisa sa UK sa pagsisikap na matiyak na makukuha ng mga awtoridad ang kanilang mga kamay sa Crypto na nauugnay sa mga aktibidad na kriminal.
Inaprubahan ng Taiwan ang 24 na Crypto Platform, Kabilang ang Woo Network, para sa AML Compliance
Dinadala ng Taipei ang Crypto sa regulatory fold nito.
Humingi ang US sa Binance ng Mga Dokumento na May Kaugnayan sa Pagsusuri sa Money-Laundering: Ulat
Ang Request ay ginawa ng mga pederal na tagausig noong huling bahagi ng 2020.
Asawa ng Inarestong Tornado Cash Developer Tinatanggihan ang Mga Link ng Secret na Serbisyo ng Russia
Ikinonekta ng mga financial-crime analyst sa Kharon si Alexey Pertsev, na kasalukuyang nasa isang Dutch prison na naghihintay ng paglilitis dahil sa hinalang pagpapadali ng money laundering sa pamamagitan ng Crypto protocols, sa Russian espionage.
Alleged Tornado Cash Developer Must Stay in Jail; Judge Approves Voyager Paying 'Retention' Bonuses
Alexey Pertsev, accused of facilitating money laundering via now-sanctioned Tornado Cash, must stay in jail for at least 90 more days, a Netherlands judge ruled Wednesday. Crypto-focused venture capital firm Electric Capital has named former SEC Chairman Jay Clayton as an adviser, according to Bloomberg. A U.S. federal judge ruled crypto lender Voyager Digital, which is undergoing bankruptcy proceedings, can pay more than 30 employees a collective $1.6 million as a "retention" award.
Ang Di-umano'y Tornado Developer na si Pertsev ay Dapat Manatili sa Kulungan, Mga Panuntunan ng Hukom ng Dutch
Ang pag-aresto kay Pertsev dahil sa pagkakasangkot sa ngayon-sanctioned Crypto mixer ay nagdulot ng pagkabalisa sa komunidad ng Web3
Elliptic: Crypto Criminals Laundered $540M Through RenBridge
Blockchain analytics firm Elliptic said RenBridge, a cross-chain channel used to funnel money between different blockchains, was used to launder at least $540 million in crime-related crypto funds. “The Hash” hosts discuss the latest story revealing the potential risks of blockchain bridges and how this could shape the future crypto regulation.
