Money Laundering
Pinasabog ng FinCEN ang 'Malign' na Paggamit ng Crypto ng Iran upang I-bypass ang Mga Pang-ekonomiyang Sanction
Hinihimok ng US regulator na FinCEN ang mga domestic exchange na pigilan ang Iran sa paggamit ng Cryptocurrency para lampasan ang mga economic sanction.
Halos $1 Bilyon Ang Ninakaw Sa Mga Crypto Hack Sa Ngayong Taon: Pananaliksik
Ang mga pagkalugi na nauugnay sa mga Crypto hack ay patuloy na tumataas nang husto, na may halos $1 bilyon na ninakaw sa unang siyam na buwan ng 2018, iminumungkahi ng pananaliksik.
Ang Pagsisiyasat ng WSJ ay Nagpaparatang ng $88 Milyon na Nilalaba sa pamamagitan ng 46 Crypto Exchanges
Inangkin ng Wall Street Journal noong Biyernes na 46 na palitan ng Crypto ang ginamit upang maglaba ng halos $90 milyon – na may $9 milyon na dumaan sa ShapeShift.
Ang 21-Taong-gulang na Mangangalakal ay Kinasuhan Dahil sa Bitcoin Money Laundering
Ang isang Cryptocurrency dealer ay inuusig sa US dahil sa diumano'y paggawa ng 30 bilang ng money laundering na kinasasangkutan ng Bitcoin.
Ang Arizona Bitcoin Trader ay Nakakuha ng Kulungan para sa Money Laundering
Isang dating Bitcoin trader mula sa Arizona ay nasentensiyahan ng 41 buwang pagkakulong dahil sa paglalaba ng pera sa droga gamit ang Crypto.
Mayroong Mas Malaking Scam kaysa Anuman sa Crypto, Ito ay Tinatawag na KYC/AML
Ang mga kasanayan sa anti-money-laundering at know-your-customer ay nagkakahalaga ng maraming bilyong higit pa sa lahat ng pinagsama-samang ICO scam – ngunit, ano ang ginawa nila?
Ang mga Ruso na Inakusahan para sa Mga Hack sa Eleksyon sa US ay Ginamit ang Bitcoin sa Pagpopondo ng mga Operasyon
Labindalawang opisyal ng Russia ang kinasuhan para sa pag-hack sa mga email account ng Democratic National Committee na diumano ay gumamit ng cryptocurrencies, inihayag ng DOJ.
LocalBitcoins Trader ' Bitcoin Maven' Hinatulan ng Taon sa Bilangguan
Isang Los Angeles Bitcoin negosyante ay sinentensiyahan Lunes sa ONE taon sa pederal na bilangguan.
Tinatalakay ng mga Senador ng US ang Crypto Threat sa Domestic Elections
Sinabi ng direktor ng DarkTower na si Scott Dueweke na ang mga cryptocurrencies ay "tailor made" para sa mga dayuhang kapangyarihan na umaasang maimpluwensyahan ang mga halalan sa Amerika.
Ang Financial Watchdog ng Japan ay Nag-order ng AML Shake-Up sa 6 na Crypto Exchange
Ang Financial Services Agency ng Japan ay naglabas ng mga order sa pagpapahusay ng negosyo sa anim na lisensyadong Crypto exchange na tumatakbo sa bansa.
