Money Laundering
Ang CBPL ng Coinbase ay Pinagmulta ng $4.5M ng UK Regulator para sa mga Lapse sa Onboarding Controls
Sa kabila ng mga paghihigpit sa lugar, nag-onboard ang CBPL ng 13,416 na customer na may mataas na panganib para sa mga serbisyo ng e-money, sinabi ng Financial Conduct Authority.
Ipinapasa ng US House ang Crypto Illicit Finance Bill na Malamang na Tatanggihan sa Senado
Ang batas ay magtatayo ng isang pederal na grupo upang masuri ang Crypto sa terorismo at ipinagbabawal Finance at gagawa ng mga rekomendasyon para sa pangunguna nito, ngunit ang panukalang batas ay T inaasahang maglilinis sa Senado.
Ang mga Tradisyunal na Money Launderer ay Lumilitaw na Gumagamit ng Crypto, Sabi ng Chainalysis
Ang pinakabagong ulat ng kumpanya ng Crypto tracing ay nagbibigay liwanag sa potensyal na money laundering.
Lumalala ang Kalusugan ng Binance Executive sa Kulungan habang Nagpapatuloy ang Pagsubok sa Nigeria Money-Laundering
Ang unang testigo ng Securities and Exchange Commission ay na-cross-examined at ang paglilitis sa money laundering ay ipinagpaliban hanggang Hulyo 5.
Ang British-Chinese Money Lander ay sinentensiyahan ng 6 na Taon sa Pagkakulong dahil sa Papel sa $6B Panloloko: FT
Si Jian Wen, 42, na sinasabing nagsagawa ng laundering sa ngalan ng kanyang dating amo, ay napatunayang nagkasala noong Marso
Binance Money Laundering Trial sa Nigeria Itinulak sa Hunyo 20 Dahil sa Sakit ng Executive
Ang pinuno ng pagsunod sa mga krimen sa pananalapi ng Binance na si Tigran Gambaryan ay may malubhang karamdaman, sabi ng kanyang mga abogado.
Nagalit ang Crypto Community sa Hatol ng Developer ng Tornado Cash
Si Alexey Pertsev, isang developer ng Tornado Cash, ay sinentensiyahan ng 64 na buwang pagkakulong para sa money laundering.
Ang Tornado Cash Developer na si Alexey Pertsev ay umaapela sa hatol sa pagkakasala
Si Pertsev ay napatunayang nagkasala ng money laundering noong Martes ng isang Dutch judge.
Mga Crypto Mixer na Naka-target sa Pagsusumikap ng mga Demokratiko sa Bahay ng US na 'I-clamp Down' sa Money Laundering
Ang bagong batas ay nasa daan upang i-target ang mga mixer bilang mga tool sa money-laundering, ayon kay REP. Sean Casten, na nag-highlight din sa Tether bilang paboritong token para sa ipinagbabawal Finance.
Sinaliksik ng Blockchain Sleuth Elliptic ang AI at Anti-Money Laundering Gamit ang 200M Bitcoin Transactions
Ang mga pattern ng ipinagbabawal na aktibidad na kinasasangkutan ng mga grupo ng Bitcoin node at chain ng mga transaksyon ay inilarawan sa isang research paper ng Elliptic at MIT-IBM Watson AI Lab.
