Money Laundering
Ang Itinuturo sa Amin ng Isang Madudurog na Bagong Horror Film Tungkol sa Pinansyal na Censorship
Katulad ng sira-sirang lead ng "Censor," niloloko ng mga financial regulator ang kanilang sarili na ang sentralisadong kontrol ay hahantong sa isang walang krimen na utopia.
Nasamsam ng Pulis ng Brazil ang $33M sa Crypto Money Laundering Probe
Pinahintulutan ng hudikatura ng Brazil ang pag-freeze ng mga account at pagkuha ng mga asset mula sa dalawang indibidwal at 17 kumpanya.
UK Cops Seize Nearly $250M in Crypto Tied to Money Laundering
British police announced Tuesday they seized almost $250 million in crypto amid ongoing investigations into international money laundering. “The Hash” team discusses the potentially false narrative of crypto’s role in illicit activity. “Of all the transaction volume that cryptocurrencies have, only roughly 2% is used for criminal activity,” host Christine Kim said.
Inagaw ng UK Police ang $250M Worth of Crypto
Ang paghatak ay ilang linggo lamang matapos ang isang noon-record na $158 milyon ng Crypto ay nakumpiska ng puwersa ng pulisya ng Greater London.
Naghahatid ang SEC ng Insider Trading Charges Laban sa Gumagamit ng Dark Web na 'The Bull'
Ang 30-anyos na lalaking Griyego ay nagbenta umano ng pekeng insider trading tips sa AlphaBay.
EU na Magmungkahi ng Bagong Ahensya para sa Crypto Crackdown
Ang mga tagapagbigay ng serbisyo ng crypto-asset ay obligado na mangolekta at magbunyag ng data tungkol sa mga pinagmulan at benepisyaryo ng mga paglilipat.
Iniimbestigahan ng mga Awtoridad ng Korea ang 33 Tao sa halagang $1.48B sa mga Illicit Crypto Transactions
Labing-apat ang isinampa para sa pag-uusig, 15 ang pinagmulta at apat ang nananatiling nasa ilalim ng imbestigasyon.
Ang Cryptocurrencies ay nasa Listahan ng Unang 'Pambansang Priyoridad' ng FinCEN
Ang ahensya ng pagsubaybay sa pananalapi ay itinuturo ang isang daliri sa Crypto sa bagong plano nito upang labanan ang pagpopondo ng terorismo.
Ang Sentensiya ng Limang Taon na Pagkakulong ng BTC-e Operator Vinnik na Pinagtibay ng Korte: Ulat
Naging matagumpay si Vinnik sa ONE aspeto: Ang korte ay naglibre sa kanya sa multang 100,000 euro.
Nakuha ng UK Police ang Cryptocurrency na Nagkakahalaga ng Halos $160M sa Money Laundering Probe
Ang pag-agaw ay ginawa batay sa intel tungkol sa paglilipat ng mga kriminal na ari-arian, isang pahayag mula sa pulisya ang nabasa.
