Money Laundering
EU na Magmungkahi ng Bagong Ahensya para sa Crypto Crackdown
Ang mga tagapagbigay ng serbisyo ng crypto-asset ay obligado na mangolekta at magbunyag ng data tungkol sa mga pinagmulan at benepisyaryo ng mga paglilipat.
Iniimbestigahan ng mga Awtoridad ng Korea ang 33 Tao sa halagang $1.48B sa mga Illicit Crypto Transactions
Labing-apat ang isinampa para sa pag-uusig, 15 ang pinagmulta at apat ang nananatiling nasa ilalim ng imbestigasyon.
Ang Cryptocurrencies ay nasa Listahan ng Unang 'Pambansang Priyoridad' ng FinCEN
Ang ahensya ng pagsubaybay sa pananalapi ay itinuturo ang isang daliri sa Crypto sa bagong plano nito upang labanan ang pagpopondo ng terorismo.
Ang Sentensiya ng Limang Taon na Pagkakulong ng BTC-e Operator Vinnik na Pinagtibay ng Korte: Ulat
Naging matagumpay si Vinnik sa ONE aspeto: Ang korte ay naglibre sa kanya sa multang 100,000 euro.
Nakuha ng UK Police ang Cryptocurrency na Nagkakahalaga ng Halos $160M sa Money Laundering Probe
Ang pag-agaw ay ginawa batay sa intel tungkol sa paglilipat ng mga kriminal na ari-arian, isang pahayag mula sa pulisya ang nabasa.
Binance's WazirX na Inisyu ng Show Cause Notice ng Enforcement Directorate ng India
Itinanggi ng WazirX na nakatanggap siya ng anumang show cause notice mula sa ahensya.
Inaresto ng Chinese Police ang 1.1K na Tao sa Mga Singilin sa Crypto-Related Money Laundering
Ito ang ikalimang round ng isang nationwide crackdown sa money-laundering na aktibidad na may kaugnayan sa telecom fraud sa China, na tinatawag na "Operation Card Breaking."
NSC Director: Biden Administration Hasn't Determined Holistic Policy Approach to Virtual Currency
Speaking at Consensus 2021, Carole House, National Security Council Director for Cybersecurity and Secure Digital Innovation, said the executive branch hasn't taken a position of banning or making virtual currency illegal, but it has said it has the same obligations as any other financial activity, including preventing terrorist financing and money laundering.
State of Crypto: Ang Bitcoin Fog Indictment ay nagpapakita ng Permanence ng User Data
Inaresto ng mga fed ang umano'y operator ng Bitcoin mixing service Bitcoin Fog noong nakaraang linggo. Ngunit saan nila nakuha ang impormasyon para kasuhan siya?
US Officials Arrest Alleged Operator of Bitcoin Mixing Service for Laundering $336M
U.S. officials have arrested the operator of bitcoin mixing service “Bitcoin Fog” on allegations of laundering nearly $336 million in bitcoin over 10 years. “The Hash” panel explains bitcoin mixing and the role of law enforcement in rooting out criminal crypto operations.
