Money Laundering
T Tamang Ipinatupad ng Qatar ang Crypto Ban Nito, Sabi ng Global Money Laundering Watchdog
Ang bangko sentral ng bansa ay dapat na proactive na tukuyin at parusahan ang mga service provider na lumalabag sa pagbabawal nito sa 2019, ayon sa Financial Action Task Force.
Pormal na Nilagdaan ng EU ang Bagong Crypto Licensing, Mga Panuntunan sa Money Laundering Bilang Batas
Ang batas ng MiCA ay nakatakdang gawin ang bloke ang unang pangunahing hurisdiksyon na may iniangkop na mga regulasyon sa Crypto .
Itinatampok ng Banking Regulator ng EU ang Mga Panganib sa AML sa Privacy Coins, Self-Hosted Wallets
Nais ng European Banking Authority na palawigin ang gabay sa money laundering sa mga Crypto firm at mga bangko na nakikipagkalakalan sa kanila
T Pipigilan ng Bill ni Elizabeth Warren ang Money Laundering, ngunit Maaaring Ipagbawal Nito ang Crypto
Ang Digital Asset Anti-Money Laundering Act na isinusulong nina Senators Elizabeth Warren at Roger Marshall sa Kongreso ay katumbas ng pambatas ng isang Trojan Horse, isinulat ni John Rizzo. Mabisa nitong ipagbabawal ang Crypto sa pagkukunwari ng pakikipaglaban sa money laundering.
Dapat Manalo ang G-7 sa Pagwawakas ng 'Lawless' Crypto Space, Sabi ng Hepe ng FATF
Pangulo ng pandaigdigang tagapagbantay ng mga krimen sa pananalapi, T. Si Raja Kumar, ay hinimok ang mga pinuno ng G-7 na "epektibong" ipatupad ang Crypto anti-money laundering norms ng FATF bago ang kanilang pagpupulong ngayong weekend.
Gumagamit ang Serial Phishing Scammer ng Mix of Laundering Technique, Kasama ang Coin Swaps at Misteryosong OTC
Ang umaatake sa likod ng pekeng website ng HitBTC ay maaaring nagnakaw ng $15M na halaga ng Crypto mula sa maraming scam at pag-atake sa phishing.
Ang Tornado Cash Developer na si Pertsev ay Maaaring Palayain Nakabinbin ang Pagsubok, Mga Panuntunan ng Korte ng Dutch
Si Pertsev ay nasa kulungan ng Dutch mula noong Agosto matapos na sanction ng mga awtoridad ng US ang Privacy protocol.
Ang Crypto Broker ng Ryuk Ransomware Gang ay Nakakuha ng Magaan na Pangungusap Pagkatapos ng Isang Nagkasalang Pagsusumamo
Si Denis Dubnikov ay sinentensiyahan ng time served, isang $10,000 na multa at isang $2,000 na forfeiture.
Ang Ulat na Pinondohan ng EU ay Tumatawag para sa Mga Pagsusuri ng Crypto ID , Pagsasanay ng Pulisya para Labanan ang mga Darknet Markets
Maaaring Learn ng tagapagpatupad ng batas kung paano subaybayan ang ipinagbabawal na aktibidad, ngunit ang tahasang pagbabawal sa Crypto ay T epektibo, ang isang ulat na kinomisyon ng monitoring body ng EU para sa mga gamot ay nagtapos.
Ang European Banking Regulator ay Tumatawag ng Atensyon sa Digital Ledger Technology
Sinasabi ng draft na gabay mula sa European Banking Authority na dapat isaalang-alang ang Technology kapag tinitingnan ng mga superbisor sa pagbabangko ang panganib ng money laundering.
