Money Laundering
Fiat Remains Preferred Currency for Criminals Although Defi Protocols Are Becoming Popular Tools
As part of CoinDesk's Privacy Week, Avivah Litan, Vice President and Analyst at Gartner Research, discusses why cybercriminals can run, but can't hide in transparent cryptocurrency networks. Litan shares insights into criminal activity using fiat vs. crypto and the broader state of digital privacy. Plus, why have DeFi protocols become popular tools for money laundering. What's the one thing that criminals get wrong about crypto?
Money Laundering Picks Up Steam sa DeFi Protocols: Chainalysis
Ayon sa isang bagong ulat mula sa Chainalysis, ang mga cybercriminal ay naglaba ng $8.6 bilyon sa Crypto noong nakaraang taon - 17% nito ay dumaan sa mga protocol ng DeFi.
Sinabi ng Co-Founder ng Tornado Cash na Hindi Mapigil ang Mixer Protocol
Sinabi ni Roman Semenov na ang Tornado Cash ay dinisenyo upang T ito makontrol ng isang third-party.
Kasabwat ba ang Tornado Cash sa Laundering Crypto? It's Complicated, Sabi ng Dating DEA Agent
Ang pag-obfuscation ng money trail ay T naman money laundering, ayon sa eksperto, ngunit ginagawa pa rin nitong karapat-dapat ang protocol na tratuhin nang may hinala.
Crypto.com’s Stolen Ether Being Laundered via Tornado Cash
The $15 million in ether (4,600 ETH) stolen from Singapore-based Crypto.com is currently being laundered via Tornado Cash, an ETH mixing protocol, according to on-chain data. "The Hash" team discusses the latest hacking victim of 2022 and the revelations about the potential role of money laundering in mixing services.
Inaresto ng Hong Kong ang 2 na Pinaghihinalaang Naglalaba ng $384M Sa pamamagitan ng mga Bangko at isang Crypto Exchange
Sinalakay ng mga ahente ng customs ang isang bahay sa distrito ng Yau Tong at inaresto ang isang 28 taong gulang na babae at ang kanyang 21 taong gulang na kapatid na lalaki.
Hiniling ng mga Gumagamit ng Chatex sa US Treasury na Ilabas ang Crypto Frozen sa pamamagitan ng Mga Sanction
Ang mga retail na customer ay natangay ng mga aksyon na nilalayong parusahan ang isang Crypto firm na inakusahan ng money laundering.
Inagaw ng UK Police ang $2.7M sa Crypto Mula sa Teenager sa Money Laundering Investigation
Ang 17-taong-gulang ay humarap sa korte noong Martes at sinentensiyahan ng community service.
Ang mga pulis sa Zunyi City ng China ay Nakagawa ng $124M Money Laundering Scam
Ang mga awtoridad ay nasa kaso sa loob ng dalawang buwan, kasunod ng isang direktiba mula sa Konseho ng Estado ng bansa.
Ang Dapper Labs ay Gumagamit ng Chainalysis para Labanan ang NFT Money Laundering
Ang gumawa ng NBA Top Shot at CryptoKitties ay gumagawa ng paraan para matukoy at maiwasan ang NFT money laundering at pagmamanipula sa merkado.
