Money Laundering
Ang Crypto Exchange na Bitzlato ay Na-convert ng Higit sa $1B sa Mga Asset na Nakaugnay sa Krimen, Sabi ng Europol
Ilang senior executive ang inaresto sa Spain, inihayag ng Europol, kasunod ng pag-aresto sa founder na si Anatoly Legkodymov sa Miami.
Sinisingil ng US ang Crypto Exchange Bitzlato Sa Laundering $700M
Inakusahan ng mga awtoridad ang hindi kilalang plataporma ng mga pondo sa paglalaba na nauugnay sa ipinagbabawal Finance ng Russia at inaresto ang tagapagtatag nito.
Nexo Probed in Bulgaria for Alleged Money Laundering, Tax Violations
Crypto lender Nexo is being investigated by authorities in Bulgaria on suspicion of money laundering, tax offenses, banking without a license and computer fraud. "The Hash" panel discusses the authorities' evidence that a Nexo user has been officially declared a terrorist financer.
Warren, Marshall Introduce Digital Assets Anti-Money Laundering Bill Amid FTX Fallout
U.S. Senators Elizabeth Warren (D-Mass.) and Roger Marshall (R-Kan.) are introducing a bill to crack down on money laundering and financing of terrorists and rogue nations via cryptocurrency. "The Hash" hosts discuss the proposal in what could be a potential blow to the digital asset industry.
Ipinakilala ng mga Senador ng US na sina Warren, Marshall ang Digital Assets Anti-Money Laundering Bill
Ang panukala ay magdadala ng mga patakaran ng kilala-iyong-customer sa mga kalahok ng Crypto tulad ng mga tagapagbigay ng wallet at mga minero.
Nakatakdang Mawalan ng Bise-Presidente ang Pro-Crypto EU Lawmaker na si Eva Kaili sa gitna ng pagsisiyasat sa katiwalian
Si Kaili, na aktibong kasangkot sa mga talakayan ng European Parliament sa Cryptocurrency at NFT, ay nasuspinde sa kanyang partido noong nakaraang linggo kasunod ng mga paratang ng lobbying ng Qatar.
Inaresto ng Chinese Police ang 63 Tao na Inakusahan ng Paglalaba ng $1.7B Gamit ang Cryptocurrency
Ang mga ipinagbabawal na pondo ay ginawang Tether at pagkatapos ay nilabahan ng mga tao sa buong mundo.
Ang OneCoin Co-Conspirator na si Frank Schneider ay Nahaharap sa Mga Singilin sa Money-Laundering
Ang mga singil ay inihayag sa isang sakdal na inihayag nitong linggo.
EU Crypto, Dapat Iulat ng Mga Provider ng NFT ang Mga Detalye ng Buwis sa Ilalim ng Leaked EU Plan
Ang isang draft na bill na nakita ng CoinDesk ay sumasaklaw din sa mga stablecoin, derivatives at mga kumpanya sa labas ng bloc.
