Money Laundering
Inagaw ng Pulisya ng New Zealand ang $90M na Naka-link sa Di-umano'y BTC-e Exchange Operator
Ang mga pondo ng bangko ay sinasabing naka-link sa Russian Alexander Vinnik, na umano'y nagpatakbo ng hindi na gumaganang Crypto exchange na BTC-e.
Inamin ng May-ari ng Crypto Exchange ang Laundering $1.8M sa Online Auctions Fraud
Ang may-ari ng Romanian Crypto exchange na CoinFlux ay umamin sa paglalaba ng pera sa isang mapanlinlang na pamamaraan na kinasasangkutan ng mga pekeng eBay ad at isang car wash.
Babaeng Australian Sinisingil Ng Labag sa Batas na Palitan ng Mahigit $3M sa Crypto
Ang babae ay pinaniniwalaang sangkot sa isang Crypto money-laundering syndicate, ayon sa isang ulat.
Ginamit ng FBI ang Bitcoin Trail para Mahuli ang Russian Rapper na Inakusahan ng Money Laundering
Ang rapper na si Maksim Boiko ay nag-claim na ang mga bundle ng pera na kasama niya sa mga larawan ay nagmula sa kita sa pag-upa at pamumuhunan sa Bitcoin.
Sinisingil ng US Homeland Security ang LocalBitcoins Seller ng Money Laundering
Sinisingil ng mga opisyal ng Homeland Security at Drug Enforcement Administration ang isang user ng LocalBitcoins ng paglalaba ng higit sa $140,000 sa Bitcoin.
Inaresto ng mga Opisyal ang US Residente dahil sa Diumano'y Paglalaba ng Mga Nalikom sa Droga Gamit ang Crypto
Ang isang "malaki" na organisasyon ng money laundering ay di-umano'y gumagamit ng Cryptocurrency upang hugasan ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng droga, ayon sa reklamo ng isang ahente ng DEA.
Inaresto ng Dutch Authority ang 2 sa Million-Euro Crypto Money Laundering Investigation
Inaresto ng mga Dutch tax enforcer kasama ang Fiscal Intelligence and Investigation Service ng Netherlands ang dalawang lalaki noong Lunes dahil sa paglalaba ng milyun-milyong euro sa Cryptocurrency.
Tinawag ng US DOJ ang Bitcoin Mixing na 'isang Krimen' sa Pag-aresto sa Software Developer
Ang pag-aresto kay Larry Harmon para sa isang di-umano'y koneksyon sa AlphaBay ay nagtataas ng mga pangunahing katanungan: May karapatan ba ang mga bitcoiner na bumuo ng teknolohiya sa Privacy ?
Ang Residente sa Ohio ay Kinasuhan ng Paglalaba ng $311M sa Bitcoin para sa AlphaBay
Ang residente ng Ohio na si Larry Dean Harmon, 36, ay kinasuhan ng paglalaba ng higit sa $300 milyon sa Bitcoin para sa darknet marketplace na AlphaBay.
Maaaring Pigilan ng Mas Mabuting Regulasyon ang Mga Crypto Scam, Sabi ng Ulat ng Chainalysis
Ang ulat ng krimen sa Chainalysis'2019 ay natagpuan na ang mga ipinagbabawal na aktibidad ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 1 porsyento ng pangkalahatang mga transaksyon sa Crypto noong nakaraang taon, at ang mas mahusay na pagpapatupad ng anti-money laundering at mga regulasyon sa pagkilala sa iyong customer ay maaaring maalis ang malaking bahagi nito.
