Money Laundering
Si Jebara Igbara, AKA 'Jay Mazini,' na sinentensiyahan ng 7 Taon sa Pagkakulong para sa Crypto-Related Fraud
Si Igbara ay nagsagawa ng maraming mga pakana ng pandaraya at niloko ang mga namumuhunan na hindi bababa sa $8 milyon.
Ang mga Mambabatas ng EU ay Bumoto para sa Tatlong Pangunahing Teksto sa Anti-Money Laundering Package na Nagta-target din ng Crypto
Ang malawak na pakete ay nagse-set up ng isang anti-money laundering na awtoridad, isang solong rulebook para sa lahat ng 27 miyembrong estado, at mahihigpit na panuntunan para sa mga Crypto service provider.
Si Senator Warren Muling Nag-hit Out sa Crypto , Sinabi ng Industriya na Kailangang Social Media ang Parehong Mga Panuntunan gaya ng TradFi
Inulit ni Warren ang kanyang paghamak sa industriya sa isang panayam.
Ang Crypto Money Laundering ay Bumaba ng 30% Noong nakaraang Taon, sabi ng Chainalysis
Ang mga ipinagbabawal na address ay nagpadala ng $22.2 bilyon sa Cryptocurrency sa mga serbisyo noong 2023, isang pagbaba mula sa $31.5 bilyon noong 2022.
Lalaki sa Likod ng Na-defunct BTC-e Exchange na Minsang Sikat sa mga Kriminal ay Nahaharap sa mga Singil sa U.S
Si Aliaksandr Klimenka ay inakusahan ng pagpoproseso ng bilyun-bilyong transaksyon para sa mga nagbebenta ng droga at cybercriminal sa buong bahagi ng 2010s.
Nasamsam ng UK Police ang Halos $1.8B ng Bitcoin Mula sa Panloloko sa Pamumuhunan sa China: FT
Narinig ng korte sa London ang pag-agaw noong Martes bilang bahagi ng paglilitis kay Jian Wen, na inakusahan ng paglalaba ng Bitcoin sa ngalan ng kanyang dating amo, si Yadi Zhang, iniulat ng FT.
Crypto for Advisors: Bitcoin Myth Busting
Sa kabila ng paglago at katatagan, maraming mga alamat ang patuloy na sumasalot sa digital asset ecosystem.
Ang Di-umano'y Crypto Investment Scam na Nagkakahalaga ng $80M Nakita ang Apat na Tao na Sinisingil Ng Money Laundering sa US
Nakuha umano ng apat ang pera sa pamamagitan ng tinatawag na baboy-butchering at iba pang mapanlinlang na pakana.
Maaaring Wakasan ng Binance Settlements ang Mga Takot sa Kamatayan-Spiral – At Maaaring Maging Magandang Balita
Habang ang pakikitungo ni Binance sa Kagawaran ng Hustisya ng U.S. tungkol sa mga paglabag sa anti-money-laundering ay may mga kahihinatnan para sa personal na Changpeng "CZ" Zhao, maaari itong humantong sa isang bagong simula para sa palitan.
Turkey sa 'Panghuling Yugto' ng Pagdala ng Crypto Legislation bilang Huling Hakbang para Makaalis sa Gray List ng FATF: Ministro
Ang Turkey ay nasa "grey list" ng pandaigdigang money laundering at terror financing watchdog na nakabase sa Paris mula noong 2021.
