Ibahagi ang artikulong ito
Inagaw ng Pulisya ng New Zealand ang $90M na Naka-link sa Di-umano'y BTC-e Exchange Operator
Ang mga pondo ng bangko ay sinasabing naka-link sa Russian Alexander Vinnik, na umano'y nagpatakbo ng hindi na gumaganang Crypto exchange na BTC-e.
Gawin kaming preferred sa Google
Nasamsam ng pulisya ng New Zealand ang NZ$140 milyon (US$90 milyon) na mga pondo ng bangko na nauugnay kay Alexander Vinnik, isang Ruso na sinasabing naging controller ng wala nang BTC-e Cryptocurrency exchange.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa State of Crypto Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
Ang pag-agaw ng mga pondo, na kinokontrol ng isang kumpanyang nakarehistro sa New Zealand, ay sinasabing pinakamalaki sa kasaysayan ng bansa ng federal police. Ang Asset Recovery Unit ng puwersa ay lumipat upang i-freeze ang mga pondo sa gitna ng isang pandaigdigang pagsisiyasat sa mga aktibidad ng palitan at mga operator nito, ayon sa isang ulat ng source ng balitang NZ Herald.
Inakusahan ng mga tagausig ng U.S. na kinokontrol ni Vinnik ang BTC-e, a Bitcoin exchange na ginagamit sa paglalaba ng bilyun-bilyong dolyar para sa mga kriminal na negosyo. Vinnik, na tinatanggihan ang mga paratang hanggang tatlong taon, ay inaresto batay sa mga utos ng extradition mula sa U.S. habang nagbabakasyon kasama ang pamilya sa Greece noong 2017.
Sinasabi ng pulisya ng New Zealand na ang palitan ay walang mga kontrol sa anti-money laundering (AML), na nagreresulta sa mga kriminal na naglalaba ng mga nalikom na nauugnay sa krimen sa pamamagitan ng platform.
Tingnan din ang:Inamin ng May-ari ng Crypto Exchange ang Laundering $1.8M sa Online Auctions Fraud
"Ang Pulisya ng New Zealand ay nakipagtulungan nang malapit sa Internal Revenue Service ng Estados Unidos upang tugunan ang napakaseryosong pagkakasala na ito," sabi ni Police Commissioner Andrew Coster. "Ang mga pondong ito ay malamang na sumasalamin sa kita na nakuha mula sa pambibiktima ng libu-libo, kung hindi man daan-daang libo, ng mga tao sa buong mundo bilang resulta ng cyber-crime at organisadong krimen."
Si Vinnik ay nasa kustodiya na ngayon sa France pagkatapos pagiging extradited mas maaga sa taong ito kasunod ng desisyon ng Council of State ng Greece, ang supreme administrative court ng bansa noong Enero 23.
Mayroon ang mga opisyal ng Pransya simula ng singilin siya na may mga bilang ng pangingikil, pinalubhang money laundering, pagsasabwatan at pananakit sa mga awtomatikong sistema ng pagproseso ng data para sa kanyang diumano'y pagkakasangkot sa paglalaba ng pera para sa mga kriminal.
Higit pang Para sa Iyo
Nalampasan ng Animoca Brands ang pangunahing balakid sa regulasyon gamit ang bagong lisensya sa Dubai
Sinabi ng Animoca na ang lisensya ay nagpapahintulot dito na magsimula ng mga operasyon sa Dubai, na nag-aalok ng mga serbisyo ng broker-dealer at pamamahala ng digital asset at mga pamumuhunan.
Ano ang dapat malaman:
- Nakamit ng regulatory approval sa Dubai ang pag-apruba ng Animoca Brands, ang kompanya ng digital asset venture capital.
- Ang Animoca ay nabigyan ng lisensya ng Virtual Asset Service Provider (VASP) mula sa regulatory authority ng Emirate para sa industriya ng digital asset.
- Itinatag ng Dubai ang Virtual Assets Regulatory Authority nito noong 2022 upang pangasiwaan ang paglilisensya at operasyon ng mga Cryptocurrency at mga kumpanyang katabi ng crypto, at mula noon ay naging sentro ito ng paglago ng Emirate tungo sa isang digital asset hub.
Top Stories
