Ibahagi ang artikulong ito
Binance's WazirX na Inisyu ng Show Cause Notice ng Enforcement Directorate ng India
Itinanggi ng WazirX na nakatanggap siya ng anumang show cause notice mula sa ahensya.
Ang Enforcement Directorate (ED) ng India, na responsable sa paglaban sa pang-ekonomiyang krimen sa bansa, ay nagbigay ng show cause notice sa WazirX, isang Cryptocurrency exchange na pagmamay-ari ng Binance na nakabase sa Mumbai.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Huwag palampasin ang isa pang kuwento.Mag-subscribe sa Crypto Daybook Americas Newsletter ngayon. Tingnan lahat ng newsletter
- Ang paunawa ay ibinigay sa WazirX sa ilalim ng Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 para sa mga transaksyong kinasasangkutan ng mga cryptocurrencies na nagkakahalaga ng Rs 27.91 bilyon ($382 milyon), ang sabi ng ahensya sa isang tweet noong Biyernes.
- Pinangalanan ang mga direktor na sina Nischal Shetty at Hanuam Mhatre kasama ng kumpanya sa paunawa, ayon sa Ang Panahon ng India.
- Binanggit ng publikasyon ang isang pahayag ng ED na nagsasabi na ang pagsisiyasat ng FEMA ay pinasimulan batay sa pagsisiyasat sa money-laundering sa mga aplikasyon ng ilegal na online-betting na pagmamay-ari ng Chinese.
- “Sa panahon ng imbestigasyon, nakita na ang mga akusado na Chinese national ay naglaba ng mga nalikom sa krimen na nagkakahalaga ng Rs 57 crore sa pamamagitan ng pag-convert ng mga deposito ng INR sa Cryptocurrency Tether (USDT) at pagkatapos ay ilipat ang pareho sa mga wallet ng Binance (exchange na nakarehistro sa Cayman Islands) batay sa mga tagubiling natanggap mula sa ibang bansa," sabi ng pahayag. (1 crore = 10 milyon)
- Nakatanggap ang WazirX ng Cryptocurrency na nagkakahalaga ng Rs 8.8 bilyon ($120 milyon) mula sa mga Binance account at inilipat ang Cryptocurrency na nagkakahalaga ng Rs 14 bilyon ($191 milyon) sa mga account ng Binance sa panahon ng imbestigasyon, ayon sa pahayag.
- Binance, ang pinakamalaking Crypto exchange sa mundo ayon sa dami ng kalakalan, ay nakuha ang WazirX noong huling bahagi ng 2019.
- Ang isang show cause notice ay nangangailangan ng mga pinangalanang partido na ipaliwanag o bigyang-katwiran ang isang bagay sa isang hukuman.
- Habang iniuulat ng Indian media ang pahayag ng ED, itinanggi WazirX na nakatanggap siya ng anumang abiso ng show cause mula sa ahensya.
- "Ang WazirX ay hindi pa nakakatanggap ng anumang show cause notice mula sa Enforcement Directorate tulad ng nabanggit sa mga ulat ng media ngayon," sinabi ng isang tagapagsalita sa CoinDesk sa isang mensahe sa Telegram. "Ang WazirX ay sumusunod sa lahat ng naaangkop na batas."
Tingnan din ang: Ang Mga Pangunahing Crypto Exchange ay Naghahanap ng Pagpasok sa India Sa kabila ng Kawalang-katiyakan sa Regulasyon: Ulat
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Pinag-iisipan ng mga negosyante ang pinakamababang presyo habang bumabalik ang Bitcoin sa pinakamababang halaga nitong linggo sa ibaba ng $86,000
T handang sabihin ng ONE analyst ang pinakamababang presyo, ngunit sinasabing ang Bitcoin ay tiyak na nasa oversold na kondisyon.
What to know:
- Ang maagang Rally ng Bitcoin noong Miyerkules ay tila isang malabong alaala dahil ang presyo ay bumalik sa pinakamababang antas noong linggo.
- Patuloy na nabibigyan ng bid ang mga mahahalagang metal, kung saan ang pilak ay sumusugod na naman sa isa na namang bagong rekord at ang ginto ay papalapit na sa pinakamataas na antas.
- Nagbabala ang ONE analyst laban sa labis na pagtingin sa kasalukuyang galaw ng presyo ng Bitcoin dahil sa posisyon sa katapusan ng taon at mga konsiderasyon sa buwis.
Top Stories
