Compartir este artículo
Китайская полиция арестовала 1,1 тыс. человек по обвинению в отмывании денег, связанных с криптовалютой
Это пятый раунд общенациональной операции по борьбе с отмыванием денег, связанным с мошенничеством в сфере телекоммуникаций в Китае, получившей название «Операция по взлому карт».
Por David Pan
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Китайская полиция арестовала более 1000 человек по обвинению в отмывании денег, утверждая, что они использовали Криптовалюта , чтобы обойти закон.
Продолжение Читайте Ниже
No te pierdas otra historia.Suscríbete al boletín de Crypto Daybook Americas hoy. Ver todos los boletines
Это пятый раунд общенациональной операции по борьбе с отмыванием денег, связанной с мошенничеством в сфере телекоммуникаций в Китае, которая получила название «Операция по взлому карт», говорится в заявлении, опубликованном Министерством общественной безопасности.официальный WeChatсчет в среду.
Последний раунд был нацелен на людей, которые предположительно использовали криптовалюты для отмывания денег. Китайская полиция арестовала более 1100 человек и ликвидировала 170 преступных организаций, согласно аккаунту WeChat Министерства общественной безопасности.
Телекоммуникационные преступники, как правило, используют поддельные или украденные SIM-карты и скомпрометированные банковские счета для отмывания своих денег через традиционную банковскую систему. Это стало сложнее с тех пор, как китайская полиция ужесточила надзор за коммерческими банками и черными Рынки SIM-карт и банковских счетов.
Китайская полиция борется с преступлениями, связанными с отмыванием денег с использованием криптовалют, в 23 провинциях и регионах, включая Пекин, а также провинции Хэбэй и Шаньси.
Китай продолжает репрессии
Государственный совет призвал к жесткому пресечению телекоммуникационного мошенничества в октябре 2020 года. Затем китайская полиция начала операцию Card Breaking. По данным Министерства общественной безопасности, в ходе нее было арестовано более 311 000 человек и ликвидировано 15 000 преступных организаций.
Руководители двух крупнейших Криптo бирж, предоставляющих услуги китайским инвесторам были приняты в прошлом году китайской полицией для оказания помощи в нераскрытых расследованиях. Основатель OKEx Стар Сюй и главный операционный директор Huobi Цзявэй Чжу находились под стражей за свои внебиржевые торговые услуги, которые потенциально были связаны с отмыванием денег. Дун Чжао, ONE из самых известных китайских внебиржевых трейдеров, был также принятобыл задержан китайской полицией в конце прошлого года.
Три ассоциации финансовой индустрии выпустилипредупреждение удержать входящие в их состав коммерческие банки и платежные платформы от сотрудничества с Криптo компаниями.
ОБНОВЛЕНИЕ (9 июня 2021 г., 16:55 UTC):Обновлено с дополнительной информацией.
More For You
Биткойн не реагирует на новые тарифы Трампа, приближаясь к $68 000, в то время как альткоины возглавляют умеренный рост
Цены на криптовалюты немного выросли в пятницу, несмотря на некоторое смятение на фоне тарифов после того, как Верховный суд США постановил, что пошлины Трампа являются незаконными.
What to know:
- Биткоин поднялся к отметке в $68 000 в пятницу несмотря на новый глобальный сбор в 10% от Трампа после противодействия Верховного суда.
- Индекс CoinDesk 20 вырос на 2,5%, при этом лидерами роста стали BNB, DOGE, ADA и SOL.
- Один трейдер заявил, что цены, скорее всего, останутся в ограниченном диапазоне, если не произойдет никаких макроэкономических потрясений.
Главное
