KuCoin Enfrenta Ação Canadense de US$14M em Disputa sobre Registro e Controles de Lavagem de Dinheiro

A KuCoin está recorrendo de um Ação de fiscalização canadense em que a exchange foi acusada de não se registrar como uma empresa de serviços monetários e de não manter defesas adequadas contra lavagem de dinheiro, um caso que resultou em uma multa de mais de US$ 19 milhões (US$ 14 milhões nos Estados Unidos).

Essa penalidade excepcionalmente alta imposta pelo Centro de Análise de Transações Financeiras e Relatórios do Canadá (FINTRAC) foi aplicada após a constatação de que a Peken Global Limited, sediada nas Seychelles e operando como KuCoin, não reportou grandes transações em criptomoedas e não sinalizou transações suspeitas que poderiam estar relacionadas à lavagem de dinheiro ou financiamento ao terrorismo, informou a agência na quinta-feira.

O regulador afirmou que a KuCoin não registrou grandes transações em quase 3.000 ocasiões entre 2021 e 2024 e, em 33 casos, "falhou em comunicar transações financeiras quando havia fundamentos razoáveis para suspeitar que as transações estavam relacionadas à comissão ou tentativa de comissão de lavagem de dinheiro ou financiamento de atividades terroristas."

A KuCoin declarou que apresentou um recurso junto ao Tribunal Federal do Canadá "com base tanto em fundamentos substantivos quanto processuais."

"Embora a KuCoin respeite o processo de tomada de decisão e permaneça comprometida com o cumprimento regulatório e a transparência, discorda tanto da conclusão de que a KuCoin é uma Empresa Estrangeira de Serviços Monetários quanto da penalidade imposta, que a KuCoin considera excessiva e de natureza punitiva," afirmou a empresa disse em um comunicado na quinta-feira.

Esta multa da FINTRAC representa a maior parte das penalidades aplicadas pela agência no último ano, destacou, tendo imposto multas 23 vezes, totalizando 25 milhões de dólares nesse período. As supostas infrações da KuCoin foram consideradas graves e, no caso da falha em reportar transações suspeitas, "severas."

A KuCoin foi penalizada em várias jurisdições em casos semelhantes, incluindo um da Comissão de Valores Mobiliários de Ontário em 2023. Nos EUA, a empresa liquidado com o Departamento de Justiça no início deste ano, pagando quase US$ 300 milhões, declarando-se culpado de uma acusação por operações não licenciadas e concordando em se manter fora do país.

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CORREÇÃO (26 de set., 07:44 UTC): Corrige a grafia de KuCoin no primeiro item da lista.