KuCoin сталкивается с иском в Канаде на сумму 14 млн долларов США по вопросам регистрации и контроля за отмыванием денег

KuCoin подает апелляцию на Канадские меры принуждения в рамках которого биржа была обвинена в несоблюдении требований по регистрации в качестве предприятия финансовых услуг и в отсутствии надлежащих мер противодействия отмыванию денежных средств, что привело к штрафу в размере более 19 миллионов долларов (14 миллионов долларов США).

Это необычно крупное штрафное санкционирование от Центра анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) было наложено после того, как выяснилось, что компания Peken Global Limited, зарегистрированная на Сейшельских островах и действующая под брендом KuCoin, не сообщала о крупных криптовалютных транзакциях и не помечала подозрительные операции, которые могли быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма, заявило агентство в четверг.

Регулятор заявил, что KuCoin не сообщала о крупных транзакциях почти в 3 000 случаях с 2021 по 2024 год и в 33 случаях «не смогла сообщить о финансовых операциях, в отношении которых имелись обоснованные основания подозревать связь с совершением или попыткой совершения отмывания денег или финансирования терроризма».

KuCoin заявила, что подала апелляцию в Федеральный суд Канады «как по существенным, так и по процессуальным основаниям».

"Хотя KuCoin уважает процесс принятия решений и продолжает приверженностью соблюдению нормативных требований и прозрачности, компания не согласна ни с выводом о том, что KuCoin является иностранным бизнесом по предоставлению денежных услуг, ни с наложенным штрафом, который KuCoin считает чрезмерным и носит карающий характер," заявил представитель компании заявил в четверг в своем заявлении.

Это штраф FINTRAC составляет основную часть денежных взысканий агентства за последний год, отмечается в сообщении, при этом было наложено штрафов 23 раза на общую сумму 25 миллионов долларов за этот период. Предполагаемые нарушения KuCoin были охарактеризованы как серьезные, а в случае несообщения о подозрительных транзакциях — «тяжкие».

KuCoin был оштрафован в различных юрисдикциях по аналогичным делам, включая один от Комиссии по ценным бумагам Онтарио в 2023 году. В США компания урегулировано с Министерством юстиции ранее в этом году, выплатив почти 300 миллионов долларов, признав вину по обвинению в нелицензированной деятельности и согласившись не возвращаться в страну.

Читать далее: Южная Корея планирует санкции против KuCoin и других: отчет

ИСПРАВЛЕНИЕ (26 сентября, 07:44 UTC): Исправлена орфография KuCoin в первом пункте.