Frode
Fondatore e Co-Cospiratore di OmegaPro Accusati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti in uno Schema Ponzi da 650 Milioni di Dollari
Michael Shannon Sims, fondatore e promotore di OmegaPro, e Juan Carlos Reynoso, che ha diretto le operazioni di OmegaPro in America Latina e in alcune aree degli Stati Uniti
Il Servizio Segreto degli Stati Uniti diventa silenziosamente un protagonista principale nella lotta contro le criptovalute mentre le frodi digitali aumentano: Bloomberg
Partner industriali come Coinbase e Tether hanno collaborato a recuperi su larga scala, incluso un ammontare di 225 milioni di dollari in USDT collegati a truffe di investimento romantico.
La polizia spagnola arresta 5 persone nell'ambito di una presunta operazione fraudolenta nel settore delle criptovalute del valore di 540 milioni di dollari.
L'indagine è stata supportata da Europol, nonché dalle forze di polizia di Estonia, Francia e Stati Uniti.
Donna vietnamita arrestata in Thailandia per presunta truffa nel settore crypto da 300 milioni di dollari.
Ngo Thi Theu sarebbe stata una figura chiave in una rete che coinvolgeva 35 funzionari e oltre 1.000 dipendenti impiegati in 44 call center in Vietnam.
Il fratello del controverso ballerino australiano di breakdance Raygun accusato di frode legata alle criptovalute
Brendan Gunn è il direttore di una società australiana che facilita gli investimenti in Cripto e altri investimenti esteri.
Il volume Cripto illecite nel 2024 ha raggiunto un record di 40 miliardi di dollari nel 2024: Chainalysis
Secondo il rapporto, i criminali non utilizzano più BTC, ma preferiscono le stablecoin.
La direzione dell'esecuzione indiana sequestra 190 milioni di dollari nel caso di frode BitConnect
Il fondatore di BitConnect, Satish Kumbhani, è ricercato sia in India che negli Stati Uniti.
Il processo penale di Do Kwon è previsto per il 2026 mentre gli avvocati si occupano di una “massiccia” quantità di prove
Attualmente i pubblici ministeri stanno lavorando per sbloccare quattro dei cellulari di Kwon forniti dalle autorità montenegrine.
Revolut rafforza le protezioni contro le frodi Cripto con sicurezza aggiuntiva e punteggi di rischio
L'API di due diligence avanzata di Revolut Pay sarà distribuita ai clienti Cripto a partire dall'inizio del 2025.
