Frode
Ufficiale delle indagini di Binance: AML costa all'Exchange "miliardi di entrate"
Mentre si sfogava con CoinDesk sulla poco lusinghiera copertura di Reuters, il team investigativo dell'exchange Cripto ha condiviso informazioni sulla portata delle attività illecite su Binance e sui suoi metodi di lotta alla criminalità.
Celsius e BitConnect: non sono poi così diversi?
Il prestatore Cripto insolvente potrebbe non essere stato così palesemente criminale come il famigerato schema piramidale BitConnect, ma i parallelismi avrebbero dovuto suscitare un maggiore controllo normativo.
Il 'Cryptojacking' nel settore finanziario è aumentato del 269% quest'anno, afferma SonicWall
Gli attacchi informatici rivolti al settore Finanza sono ormai cinque volte più numerosi degli attacchi al commercio al dettaglio.
Il CEO di Titanium Blockchain si dichiara colpevole di frode sui titoli da 21 milioni di dollari
Michael Stollery ha ammesso di aver effettuato una fraudolenta offerta iniziale di monete nel 2018.
La CFTC accusa il Mirror Trading International del Bitcoin Club sudafricano di frode da 1,7 miliardi di dollari
L'amministratore delegato autoproclamato di MTI è stato recentemente arrestato in Brasile in base a un mandato dell'Interpol, ha affermato l'autorità di regolamentazione.
L'FBI afferma che LinkedIn viene utilizzato per truffe Cripto : rapporto
La maggior parte dei truffatori è stata rintracciata nel Sud-est asiatico. ONE gruppo di vittime ha dichiarato di aver perso centinaia di migliaia di dollari a testa.
I consumatori hanno perso oltre 1 miliardo di dollari a causa delle frodi Cripto da gennaio 2021, afferma la FTC
Secondo l'agenzia, le Cripto stanno rapidamente diventando "il metodo di pagamento preferito da molti truffatori".
La CFTC accusa 2 uomini di aver gestito uno schema Ponzi Cripto da 44 milioni di dollari
Sam Ikkurty e Ravishankar Avadhanam sono accusati di aver utilizzato video di YouTube per indurre i potenziali clienti a investire in vari fondi Cripto .
US Appeals Court Orders SEC to Bring Enforcement Actions to Jury Trials
A U.S. appeals court ruled that the Securities and Exchange Commission (SEC) violated a hedge fund manager’s constitutional rights by having an in-house judge try a securities fraud case brought against the individual. CoinDesk’s Nikhilesh De unpacks what this means for crypto.
Il presidente della CFTC indica che l'agenzia aumenterà l'applicazione delle norme Cripto : rapporto
Rostin Behnam ha affermato che l'agenzia sta affrontando un numero di casi in rapido aumento e che incrementerà le risorse per contrastare le frodi Cripto .
