Frode
La SEC ottiene sentenze contro 3 persone nella truffa Bitconnect
ONE individuo deve pagare più di 3 milioni di dollari e consegnare un portafoglio contenente 190 bitcoin.
La SEC accusa la cosiddetta società DeFi di presunta offerta fraudolenta da 30 milioni di dollari
Si tratta del primo caso della SEC in materia di titoli che coinvolge la Tecnologie Finanza decentralizzata.
Riccardo ‘Fluffypony’ Spagni assume un avvocato di alto livello per combattere l’estradizione in Sudafrica per accuse di frode
Spagni ha assunto Brian Klein, uno dei più importanti avvocati specializzati in processi Cripto , per gestire il suo caso.
La SEC accusa la coppia madre-figlio di presunta Cripto Ponzi basata su un "supercomputer" crittografico
L'agenzia ha affermato che la coppia ha raccolto oltre 12 milioni di dollari dagli investitori promettendo rendimenti superiori alla media.
What’s Going on With Banking App Chime?
According to ProPublica, banking app Chime has allegedly been closing a disproportionate number of customers’ accounts, sometimes not returning their money in the process, due to an “extraordinary surge” in fraudulent deposits. “The Hash” panel explores the Chime controversy as it raises the potential flaws of our current financial system and limits of technology.
La SEC accusa l'utente del Dark Web 'The Bull' di insider trading
Il trentenne greco avrebbe venduto falsi suggerimenti di insider trading su AlphaBay.
Cittadino svedese condannato a 15 anni per frode Cripto
Roger Nils-Jonas Karlsson dovrà anche rinunciare a un resort thailandese e oltre 16 milioni di dollari di risarcimento alle sue vittime.
Le autorità coreane indagano su 33 persone per 1,48 miliardi di dollari in transazioni illecite in Cripto
Quattordici sono stati deferiti all'autorità giudiziaria, quindici sono stati multati e quattro sono ancora sotto inchiesta.
Ransomware Group REvil Demands $70M in Bitcoin From 200 US Firms
Russian-based ransomware hacking group REvil is demanding $70 million in bitcoin from at least 200 U.S. companies, and President Biden says he's ordering a full investigation on the attack. Esteban Castaño, CEO of crypto-tracking software firm TRM Labs, discusses crypto's role in these ransomware attacks and how TRM Labs can help prevent crypto fraud and financial crimes.
Bitcoin sequestrati dal Dipartimento di Giustizia dell'Ohio venduti per oltre 19 milioni di dollari: rapporto
Al momento della confisca, nel 2019, il bottino valeva circa 2,9 milioni di dollari.
