Fraud
Il Regno Unito annuncia misure repressive contro il "denaro sporco", incluso un regime più severo Cripto
Il governo del Regno Unito ha elaborato un piano d'azione volto a combattere i reati finanziari, che includerà, a suo dire, un nuovo regime per le Cripto .
Sequestrati 200.000 dollari in Bitcoin nell'ambito di un'indagine sulla droga nel Dark Net
In totale, le autorità hanno sequestrato 20 chilogrammi di MDMA, oltre sette chilogrammi di ketamina, più di 10.000 pillole di Xanax e più di 100.000 dollari in contanti.
Società che ha visto aumentare le azioni dopo che il "pivot" Cripto è stato colpito da nuove accuse della SEC
Mercoledì la SEC ha presentato nuove accuse di frode contro Longfin Corp., sostenendo che la società ha falsificato la propria contabilità. Il prezzo delle azioni di Longfin è balzato dopo l'annuncio di un Cripto pivot nel 2017.
Arrestato un olandese per una frode di mining Bitcoin da 2,2 milioni di dollari
Un uomo è stato arrestato nei Paesi Bassi con l'accusa di aver truffato gli investitori per oltre 2,2 milioni di dollari tramite un finto sistema di mining Bitcoin .
Truffa coreana Cripto ha truffato gli investitori per oltre 18,5 milioni di dollari
Secondo quanto riferito, la polizia ha utilizzato l'intelligenza artificiale per individuare uno schema Ponzi basato Criptovaluta in Corea del Sud che ha truffato gli investitori per 18,5 milioni di dollari.
Il CEO di CabbageTech incriminato a New York per frode agli investitori in Cripto
Il proprietario di un'azienda chiamata CabbageTech è stato arrestato e accusato di aver truffato gli investitori sottraendo loro oltre 200.000 dollari in Criptovaluta e contanti.
Il direttore di Data Science e Risk di Coinbase se ne va per "costruire da zero"
Soups Ranjan, che lavorava presso Coinbase dal 2015 come direttore dell'analisi dei dati e della prevenzione delle frodi, ha lasciato l'exchange Cripto per iniziare qualcosa di nuovo.
L'FBI arresta il CEO di AriseBank per una frode in Cripto da 4 milioni di dollari
L'FBI ha arrestato il CEO della piattaforma Criptovaluta AriseBank dopo essere stato incriminato per una presunta truffa multimilionaria.
Altre quattro ICO colpite da un provvedimento di cessazione e sospensione da parte dell'autorità di regolamentazione dei titoli del Colorado
L'organismo di controllo dei titoli del Colorado ha emesso altri quattro ordini di cessazione e astensione nei confronti di ICO sospette, portando il totale a 18 da maggio.
ICO russa che si spacciava per una banca colpita da un provvedimento di cessazione e sospensione
Il Dakota del Nord ha emesso un ordine di cessazione e astensione nei confronti di una ICO con sede in Russia per aver copiato il sito web di una banca per promuovere "titoli potenzialmente fraudolenti".
