Frode
Il capo della società di deposito a garanzia Cripto accusato di presunta frode da 7 milioni di dollari
Un uomo è accusato dalla Procura degli Stati Uniti e dalla CFTC di aver preso denaro per ordini Bitcoin in grandi quantità che non sono mai stati consegnati.
Binance ha aiutato la polizia britannica a indagare su un criminale coinvolto in una frode da 50 milioni di dollari
La borsa ha affermato di aver aiutato la polizia britannica a catturare un criminale informatico che vendeva strumenti di phishing che hanno portato al furto di milioni di sterline.
Canadesi accusati di truffa Bitcoin da 220.000 $ su Twitter
Due cittadini canadesi si sono spacciati per rappresentanti del servizio clienti di HitBTC per rubare le credenziali di accesso di un utente.
Gli enti regolatori presentano una denuncia contro la truffa Craigslist promettendo rendimenti in Cripto del 900%
Da quando è stata avviata un'indagine approfondita sul settore Cripto , la Texas State Securities Board ha presentato 24 ordinanze amministrative.
I pubblici ministeri presentano una denuncia formale contro il famigerato exchange Cripto BTC-e
I pubblici ministeri hanno presentato una denuncia contro il famigerato exchange Cripto BTC-e, definendolo un paradiso per la criminalità.
La Corea del Sud stima che le perdite dovute ai crimini Cripto in due anni siano pari a 2,3 miliardi di dollari
Negli ultimi due anni sono andati persi quasi 2,7 trilioni di won (2,3 miliardi di dollari) a causa di reati Criptovaluta , senza contare gli attacchi informatici ai danni degli exchange.
Il Regno Unito annuncia misure repressive contro il "denaro sporco", incluso un regime più severo Cripto
Il governo del Regno Unito ha elaborato un piano d'azione volto a combattere i reati finanziari, che includerà, a suo dire, un nuovo regime per le Cripto .
Sequestrati 200.000 dollari in Bitcoin nell'ambito di un'indagine sulla droga nel Dark Net
In totale, le autorità hanno sequestrato 20 chilogrammi di MDMA, oltre sette chilogrammi di ketamina, più di 10.000 pillole di Xanax e più di 100.000 dollari in contanti.
Società che ha visto aumentare le azioni dopo che il "pivot" Cripto è stato colpito da nuove accuse della SEC
Mercoledì la SEC ha presentato nuove accuse di frode contro Longfin Corp., sostenendo che la società ha falsificato la propria contabilità. Il prezzo delle azioni di Longfin è balzato dopo l'annuncio di un Cripto pivot nel 2017.
Arrestato un olandese per una frode di mining Bitcoin da 2,2 milioni di dollari
Un uomo è stato arrestato nei Paesi Bassi con l'accusa di aver truffato gli investitori per oltre 2,2 milioni di dollari tramite un finto sistema di mining Bitcoin .
