Frode
I senatori degli Stati Uniti premono sul CEO di Meta Platforms Mark Zuckerberg per combattere le truffe Cripto
Secondo i membri della Commissione bancaria del Senato, uno studio della FTC dimostra che il 49% delle frodi legate alle criptovalute ha avuto origine su piattaforme di social media come Facebook.
I regolatori del Vermont T hanno usato la parola, ma lo farò io: Celsius era uno schema Ponzi
Alex Mashinsky ha sempre avuto molto da dire sulle finanze di Celsius. La maggior parte di ciò che dice, sostiene un nuovo deposito, T è vero.
Oltre la Via della Seta: le Cripto hanno bisogno di una correzione normativa del corso
L'esperto di Cripto e Finanza illecita dell'Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists afferma che il settore deve essere più che "buoni cittadini riluttanti". Questo articolo fa parte della Sin Week di CoinDesk.
BitBoy ha perso la causa non appena l'ha presentata
Il promotore Criptovaluta su YouTube non fa altro che attirare ancora più attenzione sulle sue opere piene di pump and dump che preferirebbe sopprimere.
Trio di Miami accusato di aver frodato banche e exchange Cripto per oltre 4 milioni di dollari
Il Dipartimento di Giustizia ha iniziato a reprimere le truffe legate alle criptovalute, mentre i legislatori si esprimono sempre più apertamente sulle attività illecite in questo settore.
Un uomo della California deve pagare 61.000 dollari di risarcimento per la truffa dello scambio di SIM che ha rubato le Cripto di ONE vittima
La truffa ha truffato Apple e ha preso di mira almeno 40 persone.
Oltre 600.000 $ scompaiono dal progetto DeFi BLUR Finanza; gli sviluppatori scompaiono
Il feed Twitter e il canale Discord del progetto sono stati eliminati.
I sostenitori del gioco Web3 Dragoma basato su poligoni cadono vittima di un furto di tappeti da 3,5 milioni di dollari: PeckShield
I fondi sono stati dirottati dal progetto e trasferiti su exchange centralizzati.
Binance’s KYC Cost Exchange ‘Billions in Revenue,’ Says Compliance Officer
Three leading members of Binance’s compliance team opened up to Reuters about what it takes to deal with fraud, money laundering, terrorist financing and bad press for the world’s largest crypto exchange. “The Hash” team unpacks the report and what it reveals about Binance behind the scenes.
La SEC accusa i fondatori e i promotori del presunto schema Ponzi di frode
L'autorità di regolamentazione ha affermato che la popolare app Ethereum è stata utilizzata per truffare gli investitori per oltre 300 milioni di dollari.
