Fraud
Il programmatore di BitClub ammette che il programma di mining ha rubato 722 milioni di dollari in Bitcoin
Il programmatore rumeno si è dichiarato colpevole di frode telematica e di offerta e vendita di titoli non registrati.
Il CEO di una società Cripto si è nascosto dopo aver denunciato la frode di 2.000 investitori
Il CEO della società di investimenti in Criptovaluta VaultAge Solutions è stato costretto a dichiarare bancarotta mentre era in fuga dagli investitori arrabbiati.
Il guru della valuta digitale del forum sulle frodi informatiche da 568 milioni di dollari si dichiara colpevole
Sergey Medvedev si è dichiarato colpevole di accuse di associazione a delinquere nell'ambito di un forum per frodi su carte di pagamento da 568 milioni di dollari, che ha utilizzato Liberty Reserve e Bitcoin per riciclare fondi.
Cripto.com rimborserà i clienti dopo che all'emittente della carta Wirecard è stato chiesto di cessare le operazioni
L'emittente della carta Cripto.com sta rimborsando il 100% dei saldi dei clienti dopo che l'autorità di regolamentazione del Regno Unito ha ordinato a Wirecard Card Solutions di cessare le operazioni.
Come riconoscere una truffa Cripto
Un altro truffatore si spaccia per il sito web CoinDesk e offre rendimenti di investimento impossibili. Abbiamo fatto qualche ricerca.
Il presunto truffatore dell'ICO di Shopin paga una multa di $ 450.000 in Ether
Eran Eyal, che ha raccolto 42 milioni di dollari in una presunta offerta iniziale di monete fraudolenta, ha risolto le accuse con la SEC e ha pagato una multa di 450.000 dollari in ether.
La SEC sostiene che i fratelli hanno mentito sulle performance del fondo di asset digitali e hanno utilizzato i profitti per uso personale
Venerdì la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha deciso di bloccare un fondo di investimento in asset digitali presumibilmente fraudolento, gestito da due fratelli della Pennsylvania.
Il co-fondatore di Centra Tech si dichiara colpevole di frode dopo la vendita di token da 25 milioni di dollari
Un co-fondatore della truffa Cripto Centra Tech, finanziata da celebrità, si è dichiarato colpevole del suo ruolo nella ICO fraudolenta da 25 milioni di dollari.
Il proprietario di un exchange Cripto ammette di aver riciclato 1,8 milioni di dollari in frodi sulle aste online
Il proprietario dell'exchange Cripto rumeno CoinFlux ha ammesso di aver riciclato denaro tramite una frode che prevedeva falsi annunci eBay e un autolavaggio.
I criminali Cripto hanno già rubato 1,4 miliardi di dollari nel 2020, afferma CipherTrace
Questa cifra colloca il 2020 sulla buona strada per diventare il secondo anno più costoso nella storia delle Cripto.
