Fraud
Le truffe Cripto rappresentano un rischio maggiore delle frodi sui pagamenti, suggerisce un rapporto
Secondo il Better Business Bureau, nel 2019 le truffe Criptovaluta sono state più rischiose per i residenti negli Stati Uniti rispetto alle frodi legate alle relazioni sentimentali o ai pagamenti.
La Svezia chiede un'azione contro la "fabbrica di frodi" Cripto in Ucraina
L'Ucraina è stata invitata ad agire in seguito alla segnalazione di una presunta operazione di frode Criptovaluta che avrebbe raggirato ingenui investitori della capitale svedese.
Il club di calcio australiano annulla l'accordo di acquisto con la controversa società Cripto
Secondo quanto riferito, il proprietario del Perth Glory FC, Tony Sage, avrebbe annullato l'accordo dopo un viaggio di due diligence a Londra la scorsa settimana.
Il presunto operatore di Cripto Capital affronta una nuova accusa di frode telematica
Reginald Fowler, presunto gestore di Cripto Capital, è stato incriminato venerdì per frode telematica, aggiungendosi alle quattro accuse precedenti a cui era già stato accusato.
Il fondatore di Gemcoin accetta di dichiararsi colpevole di frode ed evasione fiscale per un piano da 147 milioni di dollari
Steve Chen ha accettato di dichiararsi colpevole di evasione fiscale e di associazione a delinquere per commettere frode telematica in relazione al piano Gemcoin da 147 milioni di dollari.
La CFTC fa causa al presunto truffatore di Ponzi Cripto per un furto di 500.000 dollari
La CFTC accusa Breonna Clark e Venture Capital Investments di aver frodato gli investitori fingendo di gestire un fondo di investimento in Cripto e contratti in valuta estera.
Le autorità statunitensi accusano gli operatori del "Trading Club" Cripto di aver frodato 150 investitori
Michael Ackerman e soci in affari rimasti anonimi avrebbero truffato gli investitori per 33 milioni di dollari in un'operazione di criptovaluta che aveva come obiettivo i medici.
Il CEO di CabbageTech condannato a 33 mesi di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di frode
Patrick McDonnell è stato condannato a 33 mesi di carcere federale e a pagare alle vittime 225.000 dollari dopo essersi dichiarato colpevole delle accuse di frode nei confronti degli investitori sulla sua piattaforma di trading Cripto , CabbageTech.
Il CEO di Longfin raggiunge un accordo da 400.000 $ con la SEC per le accuse di frode
Venkata S. Meenavalli ha accettato di pagare 400.000 dollari tra restituzione e sanzioni relative a un'offerta Regulation A+ del 2017 ritenuta fraudolenta dalla SEC.
La SEC accusa il CEO di Shopin di frode per ICO non registrata da 42 milioni di dollari
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Shopin e il suo fondatore Eran Eyal di frode dopo un'offerta iniziale di monete da 42 milioni di dollari.
