Frode
Il fondatore di Gemcoin accetta di dichiararsi colpevole di frode ed evasione fiscale per un piano da 147 milioni di dollari
Steve Chen ha accettato di dichiararsi colpevole di evasione fiscale e di associazione a delinquere per commettere frode telematica in relazione al piano Gemcoin da 147 milioni di dollari.
La CFTC fa causa al presunto truffatore di Ponzi Cripto per un furto di 500.000 dollari
La CFTC accusa Breonna Clark e Venture Capital Investments di aver frodato gli investitori fingendo di gestire un fondo di investimento in Cripto e contratti in valuta estera.
Le autorità statunitensi accusano gli operatori del "Trading Club" Cripto di aver frodato 150 investitori
Michael Ackerman e soci in affari rimasti anonimi avrebbero truffato gli investitori per 33 milioni di dollari in un'operazione di criptovaluta che aveva come obiettivo i medici.
Il CEO di CabbageTech condannato a 33 mesi di prigione dopo essersi dichiarato colpevole di frode
Patrick McDonnell è stato condannato a 33 mesi di carcere federale e a pagare alle vittime 225.000 dollari dopo essersi dichiarato colpevole delle accuse di frode nei confronti degli investitori sulla sua piattaforma di trading Cripto , CabbageTech.
Il CEO di Longfin raggiunge un accordo da 400.000 $ con la SEC per le accuse di frode
Venkata S. Meenavalli ha accettato di pagare 400.000 dollari tra restituzione e sanzioni relative a un'offerta Regulation A+ del 2017 ritenuta fraudolenta dalla SEC.
La SEC accusa il CEO di Shopin di frode per ICO non registrata da 42 milioni di dollari
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato Shopin e il suo fondatore Eran Eyal di frode dopo un'offerta iniziale di monete da 42 milioni di dollari.
Il fratello del fondatore di OneCoin rischia 90 anni di carcere dopo un patteggiamento
Il fratello della famigerata "Cryptoqueen" di OneCoin, Konstantin Ignatov, ha raggiunto un patteggiamento con le autorità statunitensi.
I procuratori statunitensi accusano il fondatore del token "IGOBIT" di frode
Gli inquirenti sostengono che Asa Saint Clair abbia convinto gli investitori a investire nella "World Sports Alliance" utilizzando la sua valuta digitale IGOBIT.
I fondatori di ATM Coin condannati a pagare 4,25 milioni di dollari per frode
Un tribunale statunitense ha multato il team e le società dietro ATM Coin per frode e appropriazione indebita di fondi dei clienti in un caso intentato dalla CFTC.
Longfin deve pagare 6,8 milioni di dollari dopo che la corte ha sostenuto la denuncia per frode della SEC
Un tribunale di New York ha sostenuto le accuse mosse dalla SEC secondo cui la società fintech avrebbe commesso frode in relazione alla sua offerta pubblica e alla quotazione al Nasdaq.
