Fraud
Il fratello del fondatore di OneCoin rischia 90 anni di carcere dopo un patteggiamento
Il fratello della famigerata "Cryptoqueen" di OneCoin, Konstantin Ignatov, ha raggiunto un patteggiamento con le autorità statunitensi.
I procuratori statunitensi accusano il fondatore del token "IGOBIT" di frode
Gli inquirenti sostengono che Asa Saint Clair abbia convinto gli investitori a investire nella "World Sports Alliance" utilizzando la sua valuta digitale IGOBIT.
I fondatori di ATM Coin condannati a pagare 4,25 milioni di dollari per frode
Un tribunale statunitense ha multato il team e le società dietro ATM Coin per frode e appropriazione indebita di fondi dei clienti in un caso intentato dalla CFTC.
Longfin deve pagare 6,8 milioni di dollari dopo che la corte ha sostenuto la denuncia per frode della SEC
Un tribunale di New York ha sostenuto le accuse mosse dalla SEC secondo cui la società fintech avrebbe commesso frode in relazione alla sua offerta pubblica e alla quotazione al Nasdaq.
Il capo della società di deposito a garanzia Cripto accusato di presunta frode da 7 milioni di dollari
Un uomo è accusato dalla Procura degli Stati Uniti e dalla CFTC di aver preso denaro per ordini Bitcoin in grandi quantità che non sono mai stati consegnati.
Binance ha aiutato la polizia britannica a indagare su un criminale coinvolto in una frode da 50 milioni di dollari
La borsa ha affermato di aver aiutato la polizia britannica a catturare un criminale informatico che vendeva strumenti di phishing che hanno portato al furto di milioni di sterline.
Canadesi accusati di truffa Bitcoin da 220.000 $ su Twitter
Due cittadini canadesi si sono spacciati per rappresentanti del servizio clienti di HitBTC per rubare le credenziali di accesso di un utente.
Gli enti regolatori presentano una denuncia contro la truffa Craigslist promettendo rendimenti in Cripto del 900%
Da quando è stata avviata un'indagine approfondita sul settore Cripto , la Texas State Securities Board ha presentato 24 ordinanze amministrative.
I pubblici ministeri presentano una denuncia formale contro il famigerato exchange Cripto BTC-e
I pubblici ministeri hanno presentato una denuncia contro il famigerato exchange Cripto BTC-e, definendolo un paradiso per la criminalità.
La Corea del Sud stima che le perdite dovute ai crimini Cripto in due anni siano pari a 2,3 miliardi di dollari
Negli ultimi due anni sono andati persi quasi 2,7 trilioni di won (2,3 miliardi di dollari) a causa di reati Criptovaluta , senza contare gli attacchi informatici ai danni degli exchange.
