Fraud
La CFTC interviene contro un residente di New York per una truffa di pooling Cripto da 21 milioni di dollari
William Ichioka ha accettato le accuse e la CFTC ha chiesto il pieno risarcimento per gli individui e le entità truffate.
I siti Cripto stanno nominando false organizzazioni di risoluzione delle controversie: Autorità di regolamentazione dei titoli del Canada
La maggior parte delle organizzazioni menzionate dall'ente regolatore ha una presenza online scarsa o nulla e, con ONE , T collabora con nessuna delle principali piattaforme Cripto .
La causa di Sam Bankman-Fried alle Bahamas potrebbe durare "mesi o anni", afferma il suo avvocato
Gli avvocati del fondatore di FTX sostengono che una nuova sentenza della Corte Suprema dimostra che non ha commesso frode.
La Commonwealth Bank australiana limiterà parzialmente i pagamenti agli exchange di Cripto
La banca australiana ha annunciato giovedì che rifiuterà "certi pagamenti" agli exchange Cripto o li tratterrà per un periodo di 24 ore
Il CEO Celsius Mashinsky nega le accuse di frode "infondate" dello Stato di New York
Il procuratore generale dello stato di New York, Letitia James, ha affermato che Mashinsky ha tratto in inganno gli investitori in merito allo stato di salute dell'istituto di credito in Cripto , ora in bancarotta.
Il Regno Unito è pronto a vietare le chiamate a freddo che vendono prodotti finanziari, comprese le Cripto
La mossa rientra nella strategia del PRIME Ministro Rishi Sunak per contrastare le frodi finanziarie nel Paese.
Il CEO di Mirror Trading sudafricano multato di 3,4 miliardi di dollari dagli Stati Uniti per un caso di frode sul Forex Bitcoin
Il fondatore dell'operatore di pool Bitcoin MTI è stato accusato di frode l'anno scorso per aver gestito un sistema di pool di materie prime senza licenza.
Il leader del trio di Miami si dichiara colpevole di frode bancaria e Cripto da 4 milioni di dollari
L'anno scorso, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato tre membri di una squadra di Miami per un'operazione legata alle criptovalute risalente al 2020.
Arrestato un uomo d'affari cinese legato a Steve Bannon, accusato di frode, tra cui una truffa in Cripto da 500 milioni di dollari
Guo Wengui è accusato di aver preso parte a molteplici truffe che hanno portato alla frode di 1,4 miliardi di dollari agli investitori.
Truffa Cripto in Egitto truffa migliaia di investitori per 620.000 dollari: rapporto
Le autorità hanno arrestato 29 persone, tra cui 13 cittadini stranieri, in relazione alla rete fraudolenta nota come "HoggPool".
