Frode
La Commonwealth Bank australiana limiterà parzialmente i pagamenti agli exchange di Cripto
La banca australiana ha annunciato giovedì che rifiuterà "certi pagamenti" agli exchange Cripto o li tratterrà per un periodo di 24 ore
Il CEO Celsius Mashinsky nega le accuse di frode "infondate" dello Stato di New York
Il procuratore generale dello stato di New York, Letitia James, ha affermato che Mashinsky ha tratto in inganno gli investitori in merito allo stato di salute dell'istituto di credito in Cripto , ora in bancarotta.
Il Regno Unito è pronto a vietare le chiamate a freddo che vendono prodotti finanziari, comprese le Cripto
La mossa rientra nella strategia del PRIME Ministro Rishi Sunak per contrastare le frodi finanziarie nel Paese.
Il CEO di Mirror Trading sudafricano multato di 3,4 miliardi di dollari dagli Stati Uniti per un caso di frode sul Forex Bitcoin
Il fondatore dell'operatore di pool Bitcoin MTI è stato accusato di frode l'anno scorso per aver gestito un sistema di pool di materie prime senza licenza.
Il leader del trio di Miami si dichiara colpevole di frode bancaria e Cripto da 4 milioni di dollari
L'anno scorso, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato tre membri di una squadra di Miami per un'operazione legata alle criptovalute risalente al 2020.
Arrestato un uomo d'affari cinese legato a Steve Bannon, accusato di frode, tra cui una truffa in Cripto da 500 milioni di dollari
Guo Wengui è accusato di aver preso parte a molteplici truffe che hanno portato alla frode di 1,4 miliardi di dollari agli investitori.
Truffa Cripto in Egitto truffa migliaia di investitori per 620.000 dollari: rapporto
Le autorità hanno arrestato 29 persone, tra cui 13 cittadini stranieri, in relazione alla rete fraudolenta nota come "HoggPool".
Sam Bankman-Fried travestito da genio. I fatti rivelano la sua incredibile stupidità
Le nuove accuse penali contro il genio del cervello di FTX mostrano un uomo che non aveva la minima idea di cosa aspettarsi.
SEC Charges Terraform Labs, Do Kwon With Fraud; Former FTX Exec Reportedly Plans to Plead Guilty
The U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) sued Terraform Labs, the company behind the failed TerraUSD stablecoin, and its co-founder, Do Kwon. Separately, Nishad Singh, the former director of engineering for collapsed crypto exchange FTX, is planning to plead guilty to fraud charges for his role in the alleged scheme, according to Bloomberg.
4 grandi rivelazioni nelle accuse della SEC contro Do Kwon e Terraform Labs
TerraUSD era una frode più palese e calcolata di quanto si sapesse in precedenza, e Do Kwon continua a incassare.
