Frode
Come riconoscere una truffa Cripto
Un altro truffatore si spaccia per il sito web CoinDesk e offre rendimenti di investimento impossibili. Abbiamo fatto qualche ricerca.
Il presunto truffatore dell'ICO di Shopin paga una multa di $ 450.000 in Ether
Eran Eyal, che ha raccolto 42 milioni di dollari in una presunta offerta iniziale di monete fraudolenta, ha risolto le accuse con la SEC e ha pagato una multa di 450.000 dollari in ether.
La SEC sostiene che i fratelli hanno mentito sulle performance del fondo di asset digitali e hanno utilizzato i profitti per uso personale
Venerdì la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha deciso di bloccare un fondo di investimento in asset digitali presumibilmente fraudolento, gestito da due fratelli della Pennsylvania.
Il co-fondatore di Centra Tech si dichiara colpevole di frode dopo la vendita di token da 25 milioni di dollari
Un co-fondatore della truffa Cripto Centra Tech, finanziata da celebrità, si è dichiarato colpevole del suo ruolo nella ICO fraudolenta da 25 milioni di dollari.
Il proprietario di un exchange Cripto ammette di aver riciclato 1,8 milioni di dollari in frodi sulle aste online
Il proprietario dell'exchange Cripto rumeno CoinFlux ha ammesso di aver riciclato denaro tramite una frode che prevedeva falsi annunci eBay e un autolavaggio.
I criminali Cripto hanno già rubato 1,4 miliardi di dollari nel 2020, afferma CipherTrace
Questa cifra colloca il 2020 sulla buona strada per diventare il secondo anno più costoso nella storia delle Cripto.
La soluzione Blockchain ID mira a contrastare l'impennata delle frodi nelle consegne durante le misure anti-Coronavirus
Nuggets, una piattaforma di identità e pagamenti digitali, ha sviluppato un modo per accettare consegne senza bisogno di una firma fisica per contrastare l'impennata di frodi durante la pandemia di coronavirus.
Meet the Russian Man Whose Job It Is to Fake Token Activity (Full Interview)
CoinDesk presents the full interview with Alexey Andryunin, the Russian market maker whose job it was to make tokens look better than they were.
La CFTC sostiene che un piano "fraudolento e massiccio" ha truffato gli investitori per 20 milioni di dollari
La CFTC ha affermato che tre individui e entità affiliate hanno truffato investitori in Cripto e opzioni binarie per 20 milioni di dollari in 5 anni.
La SEC fa causa ai fondatori di Dropil per frode dopo la vendita di token da 1,8 milioni di dollari
La SEC ha accusato tre residenti in California di aver frodato gli investitori per 1,8 milioni di dollari tramite una vendita di token non registrata.
