Fraud
La soluzione Blockchain ID mira a contrastare l'impennata delle frodi nelle consegne durante le misure anti-Coronavirus
Nuggets, una piattaforma di identità e pagamenti digitali, ha sviluppato un modo per accettare consegne senza bisogno di una firma fisica per contrastare l'impennata di frodi durante la pandemia di coronavirus.
Meet the Russian Man Whose Job It Is to Fake Token Activity (Full Interview)
CoinDesk presents the full interview with Alexey Andryunin, the Russian market maker whose job it was to make tokens look better than they were.
La CFTC sostiene che un piano "fraudolento e massiccio" ha truffato gli investitori per 20 milioni di dollari
La CFTC ha affermato che tre individui e entità affiliate hanno truffato investitori in Cripto e opzioni binarie per 20 milioni di dollari in 5 anni.
La SEC fa causa ai fondatori di Dropil per frode dopo la vendita di token da 1,8 milioni di dollari
La SEC ha accusato tre residenti in California di aver frodato gli investitori per 1,8 milioni di dollari tramite una vendita di token non registrata.
La CFTC accusa un residente della Florida di aver frodato gli investitori in Cripto per 1,6 milioni di dollari
La CFTC ha affermato che il residente della Florida Alan Friedland ha truffato gli investitori per 1,6 milioni di dollari, promettendo rendimenti tramite il suo token "Compcoin" e un software di trading algoritmico che non si è mai materializzato.
I regolatori statali degli Stati Uniti ordinano la chiusura del programma di mining Cripto "fraudolento"
Il Texas State Securities Board e l'Alabama Securities Commission hanno avviato un'azione d'urgenza contro Ultra Mining, sostenendo che aveva offerto titoli non registrati promettendo di raddoppiare gli investimenti in un programma di cloud mining.
Le vittime accusano la filiale di Wells Fargo di aver chiuso un occhio su uno schema Ponzi Cripto da 35 milioni di dollari
Gli attori sostengono che Wells Fargo Advisors non ha verificato le attività di un consulente finanziario accusato di aver frodato 150 investitori.
La SEC accusa 2 persone di vendita fraudolenta di token supportati dall'acqua
La SEC ha incriminato un ex pastore del Texas e sua moglie per aver presumibilmente frodato centinaia di investitori tramite una Criptovaluta basata su acqua alcalina, la TeshuaCoin.
La SEC accusa l'ex senatore dello Stato per una "truffa" di asset digitali
La SEC sostiene che la vendita di Meta 1 Coin ha violato la regolamentazione antifrode e quella sui titoli. Ha anche promesso dei rendimenti folli.
I canadesi vengono condannati al carcere negli Stati Uniti per aver rubato 23 Bitcoin in una truffa su Twitter
I due truffatori hanno utilizzato un account Twitter per fingersi dipendenti di un exchange Cripto e convincere un residente dell'Oregon a consegnare Bitcoin.
