Frode
Il costo Human dell'arroganza lunatica
Do Kwon di Terraform Labs e i suoi collaboratori hanno venduto una scommessa sbagliata a migliaia di persone comuni. Stiamo iniziando a vedere quanto sia stato immenso il danno.
Arrestato un uomo di New York, accusato di frode per il presunto ruolo in uno schema piramidale Cripto da 59 milioni di dollari
L'FBI afferma che Eddy Alexandre ha promesso agli investitori che avrebbe raddoppiato i loro soldi con un "robo-advisor" e poi ha speso i loro soldi in auto di lusso e spese aziendali.
Cinque stati americani emettono ordini di emergenza per chiudere il Metaverse Casino con presunti legami con la Russia
Una lettera di cessazione e desistenza multistato emessa mercoledì definisce il Flamingo Casino Club "semplicemente una truffa ad alta tecnologia".
L'ultimo scandalo di "manipolazione del mercato" di Wall Street dovrebbe essere un campanello d'allarme per le Cripto
Archegos ha fatto leva su un piccolo paniere di azioni fino alla luna prima che implodesse, trascinando con sé grandi azioni. Rischi simili trascurati nelle Cripto potrebbero lasciare i trader con il cerino in mano.
Il consorzio fiscale internazionale elenca gli “indicatori di bandiera rossa” di frode nei mercati NFT
La guida, la prima del suo genere elaborata dai Joint Chiefs of Global Tax Enforcement, elenca sia gli indicatori di frode forti che quelli moderati.
Arrestato un uomo di New York per presunta truffa di mining Cripto da 1,8 milioni di dollari
Le autorità affermano che Chet Stojanovich, 37 anni, ha promesso di accompagnare un cliente in un viaggio di 31 ore per vedere le inesistenti attrezzature minerarie in Canada, per poi abbandonarlo all'aeroporto di Buffalo.
Coinbase perde la gara per forzare l'arbitrato nella causa per furto Cripto
La Corte distrettuale degli Stati Uniti per la California settentrionale ha ritenuto che l'accordo arbitrale della borsa fosse "iniquo e ... inapplicabile".
Ex organizzatore del partito incriminato per riciclaggio di 2,7 milioni di dollari in Bitcoin e contanti
Thomas Spieker è stato incriminato per aver gestito un sistema globale di riciclaggio Bitcoin , che ha aiutato numerosi clienti a nascondere i profitti ottenuti da attività illegali.
Ex CPA si dichiara colpevole di aver aiutato BitClub Architect a riciclare fondi in un presunto schema Ponzi da 722 milioni di dollari
Un uomo del Nevada di 57 anni si è dichiarato colpevole di ONE capo d'imputazione per cospirazione ai fini del riciclaggio di denaro e ONE capo d'imputazione per favoreggiamento della preparazione di una falsa dichiarazione dei redditi.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa 2 persone nello schema NFT "Rug Pull"
"Hanno tolto il tappeto da sotto i piedi delle vittime", ha detto il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams riferendosi ai creatori della collezione Frosties NFT.
