Fraud
Il procuratore generale di New York fa causa a 2 piramidi Cripto e ai promotori che prendono di mira gli haitiani americani in una truffa da 1 miliardo di dollari
I fondatori di NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, avrebbero approfittato dei fedeli di lingua creola che frequentavano le chiese e pubblicizzato il loro schema come un modo per ottenere la "libertà dalla piantagione".
Il CFO di Epoch Times accusato di frode da 67 milioni di dollari che coinvolge una piattaforma Cripto
In genere, i proventi del crimine venivano acquistati dai partecipanti al sistema a prezzi scontati, fino a 80 centesimi per dollaro, in cambio di una Criptovaluta non specificata.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti descrive gli NFT come "altamente suscettibili all'uso in frodi e truffe"
"Gli attori illeciti possono utilizzare gli NFT per riciclare i proventi di reati presupposto, spesso in combinazione con altri metodi per offuscare la fonte illecita dei proventi di reato", ha scoperto il Tesoro.
Riciclatore di denaro britannico-cinese condannato a 6 anni di prigione per il ruolo in una frode da 6 miliardi di dollari: FT
Jian Wen, 42 anni, accusata di aver effettuato il riciclaggio per conto del suo ex capo, è stata dichiarata colpevole a marzo
Questo è (si spera) l'ultimo articolo CoinDesk a menzionare Craig Wright
"Non è neanche lontanamente così intelligente come pensa di essere", afferma un giudice del Regno Unito esaminando le numerose manovre legali discutibili dell'informatico australiano.
Il "re Cripto " canadese e il suo socio arrestati, accusati di frode in un presunto schema Ponzi da 30 milioni di dollari
Aiden Pleterski, 25 anni, sarebbe stato rapito, picchiato e torturato da cinque delle sue presunte vittime la scorsa estate.
Jebara Igbara, alias "Jay Mazini", condannato a 7 anni di carcere per frode legata alle criptovalute
Igbara ha messo in atto molteplici frodi e ha truffato gli investitori per almeno 8 milioni di dollari.
Google intraprende azioni legali contro i presunti truffatori Cripto per aver caricato app fraudolente
Si dice che gli imputati abbiano commesso centinaia di frodi telematiche, "causando danni a Google e ad almeno circa 100.000 utenti Google".
Sam Bankman-Fried merita una vita dopo la prigione
Ha causato danni incalcolabili, ma chiedere una condanna a più di 25 anni è ingiusto nei confronti dell'uomo e dell'industria che un tempo rappresentava.
Verdetto di colpevolezza per la donna accusata di riciclaggio Bitcoin legato a una presunta frode cinese da 6 miliardi di dollari: Bloomberg
Nel 2018 la polizia del Regno Unito ha sequestrato Bitcoin per un valore di oltre 1,7 miliardi di sterline (2,2 miliardi di dollari).
