Frode
L'agenzia delle Nazioni Unite raccomanda la criminalizzazione dei VASP senza licenza nel sud-est asiatico per contrastare le frodi informatiche
Secondo il rapporto, alcuni fornitori di servizi stanno agevolando le transazioni per organizzazioni fraudolente e siti di gioco d'azzardo ad alto rischio.
Il co-fondatore di OmegaPro arrestato in Turchia con l'accusa di schema Ponzi da 4 miliardi di dollari: rapporti
La società ha affermato di aver investito in Criptovaluta e forex e, secondo quanto riferito, è crollata nel 2022.
Un altro "truffatore" Cripto arrestato in Montenegro, dove Do Kwon attende l'estradizione: rapporti
Il cittadino polacco Roman Ziemian è il co-fondatore della piattaforma di trading di valute digitali FutureNet, che avrebbe truffato gli utenti per circa 21 milioni di dollari.
L'ente regolatore australiano dei titoli ha scoperto più di 600 truffe sugli investimenti in Cripto in un anno
Le truffe hanno rappresentato circa il 9% del totale delle piattaforme fraudolente smantellate nel primo anno di un programma di contrasto alle truffe sugli investimenti.
La SEC presenta accuse di frode contro i promotori di NovaTech, presunto schema piramidale Cripto 650 milioni di dollari
La SEC sostiene che il piano abbia raccolto denaro da oltre 200.000 investitori in tutto il mondo, molti dei quali hannoitiano-americani, a seguito di una causa simile intentata a giugno dal Procuratore generale di New York.
Tether combatterà la causa "Shakedown" da 3,3 miliardi di dollari Celsius
Venerdì, Celsius ha chiesto a un tribunale statunitense di ordinare a Tether di cedere un totale di 57.428,64 Bitcoin.
Gli attacchi Cripto fruttano 19 miliardi di dollari dal 2011 e le attività illegali sulla blockchain continuano a crescere
Secondo Crystal Intelligence, negli ultimi 13 anni si sono verificati 785 furti Cripto .
Il procuratore generale di New York fa causa a 2 piramidi Cripto e ai promotori che prendono di mira gli haitiani americani in una truffa da 1 miliardo di dollari
I fondatori di NovaTech, Cynthia e Eddy Petion, avrebbero approfittato dei fedeli di lingua creola che frequentavano le chiese e pubblicizzato il loro schema come un modo per ottenere la "libertà dalla piantagione".
Il CFO di Epoch Times accusato di frode da 67 milioni di dollari che coinvolge una piattaforma Cripto
In genere, i proventi del crimine venivano acquistati dai partecipanti al sistema a prezzi scontati, fino a 80 centesimi per dollaro, in cambio di una Criptovaluta non specificata.
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti descrive gli NFT come "altamente suscettibili all'uso in frodi e truffe"
"Gli attori illeciti possono utilizzare gli NFT per riciclare i proventi di reati presupposto, spesso in combinazione con altri metodi per offuscare la fonte illecita dei proventi di reato", ha scoperto il Tesoro.
