Ang mga Tradisyunal na Money Launderer ay Lumilitaw na Gumagamit ng Crypto, Sabi ng Chainalysis

Maaaring hindi lamang ang mga kriminal ng Crypto ang sinusubukang itago ang kanilang mga ipinagbabawal na paggalaw ng pondo sa mga blockchain. Ayon sa kumpanya ng analytics Chainalysis, ang mga tradisyunal na money launderer - mga kriminal na nagtatrabaho sa labas ng Crypto - ay maaaring ilipat din ang kanilang cash on-chain.

Inilabas noong Huwebes, ang pinakabagong ulat ng Chainalysis tungkol sa Crypto money-laundering ay nagbibigay liwanag sa isang tila umuunlad na mundo ng on-chain money transfer na T tiyak na ipinagbabawal ngunit gayunpaman ay nagbabahagi ng mga katangian ng mga transaksyon na magtataas ng kilay sa mga bangko.

Ang mga tradisyunal na money launderer ay nagsisimula nang gumamit ng mga Crypto network upang lumikha ng "malakihang imprastraktura ng money laundering" upang linisin ang pera na nagmula sa labas ng Crypto, sinabi ni Chainalysis Head of Research Kim Grauer sa CoinDesk.

Ang mga paglilipat na ito ay T nagmumula sa mga Crypto scam, pagnanakaw at ransomware na pag-atake na ang Chainalysis ay sikat sa pag-flag sa blockchain, ang transparent na digital ledger ng lahat ng mga transaksyon sa Crypto . Ang kanilang software at mga sistema ng pag-label ay tumutulong sa mga palitan ng Crypto at iba pang entity na maiwasan ang pagtanggap ng mga pondo mula sa kriminal na aktibidad at tumulong sa mga imbestigador ng gobyerno sa pagsubaybay sa mga pinaghihinalaan.

Sa kabaligtaran, ang mas opaque na klase ng transaksyon na ito ay nagmumula sa mga wallet na T alam na ipinagbabawal. Gayunpaman, FLOW sila sa mga blockchain at sa mga palitan ng pagsunod sa mga diskarte na malamang na i-flag ng mga tradisyonal na departamento ng pagsunod sa pananalapi. Halimbawa: paghahati-hati sa mga bilugan na tranche na mas mababa lang sa mga threshold ng pag-uulat ng kilala-iyong-customer, at pagkatapos ay pagsasama-samahin muli ang mga ito sa ibang pagkakataon.

Sinabi ni Grauer na ang karamihan sa mga on-chain na investigator ay T magtataka na ang ganitong uri ng bagay ay isang potensyal na lugar ng problema sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, sinabi niya na ang ulat ng Hulyo ay ang unang pagtatangka ng Chainalysis na idokumento kung gaano kalaki ang trend sa buong blockchain. Napag-alaman ng kumpanya na ito ay mga order ng magnitude na mas malaki kaysa sa kilalang bawal na base ng transaksyon.

Sa katunayan, natagpuan ng Chainalysis ang labis na mga transaksyon na nagkakahalaga ng mas mababa sa $10,000 mark – kung saan karagdagang mga alituntunin ng kilala-iyong-customer kick in – kapag sinusuri ang lahat ng paglilipat na ipinadala sa mga exchange sa 2024.

Kapansin-pansin na dahil lamang ang isang transaksyon sa Crypto sa isang palitan ay, halimbawa, $1 sa ibaba ng $10,000 na threshold, T ito ganap na ipinagbabawal. Ngunit ang mga bangko at mga negosyo sa serbisyo ng pera sa tradisyunal na sektor ng pananalapi ay matagal nang gumamit ng heuristic na tulad niyan upang subaybayan ang aktibidad ng kriminal.

"Maraming bagay ang isinasaalang-alang ng aming mga imbestigador kapag tinutukoy nila kung ang isang bagay ay kahina-hinala, at ito ay magiging ONE bagay - ngunit tiyak na hindi sapat" upang patunayan ang maling gawain, sabi ni Grauer.

Higit na nagsasabi ang mga transaksyon na FLOW sa mga over-the-counter na broker na nag-a-advertise ng kanilang pagpayag na gawing dolyar ang kriminal Crypto , walang tanong na itinanong.

"Sinusubukan nitong isulong ang pag-uusap tungkol sa kung paano namin iniisip sa Crypto ang tungkol sa mga diskarte sa pagsunod upang i-mirror kung ano ang binuo sa tradisyonal na pagbabangko," sabi ni Grauer.