Share this article
Британско-китайский отмыватель денег приговорен к 6 годам тюрьмы за участие в мошенничестве на сумму 6 млрд долларов: FT
42-летняя Цзянь Вэнь, которая, как предполагалось, занималась отмыванием денег от имени своего бывшего начальника, была признана виновной в марте.
Updated May 29, 2024, 4:42 p.m. Published May 24, 2024, 3:39 p.m.
- Полиция Великобритании изъяла Bitcoin на сумму более 1,7 млрд фунтов стерлингов (2,2 млрд долларов США), связанные с предполагаемым мошенничеством в ходе операции 2018 года.
- Вэнь обвиняется в отмывании доходов, полученных в результате мошенничества, конвертации Bitcoin в наличные и покупке недвижимости, ювелирных изделий и других предметов роскоши.
- Вэнь призналась, что контролирует Bitcoin кошелек от имени своего босса, но заявила, что не знает, откуда взялось его содержимое.
Британско-китаянка, виновная в отмывании Bitcoin в ходе мошенничества на сумму 6 миллиардов долларов в Китае, приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения, сообщила в пятницу газета Financial Times (FT).
42-летняя Цзянь Вэнь, которая, как предполагается, занималась отмыванием денег от имени своего бывшего начальника,был признан виновным в марте.
Продолжение Читайте Ниже
Полиция Великобритании.изъято более 1,7 млрд фунтов стерлингов (2,2 млрд долларов США) в Bitcoin связанных с предполагаемым мошенничеством в ходе операции 2018 года. Вэнь обвинялся в отмывании BTC от имени Яди Чжана, настоящее имя которого — Чжиминь Цянь.
Чжимиан обвиняется в обмане около 130 000 инвесторов в Китае в инвестиционной афере, которая принесла $5 млрд. Ее адвокат заявил, что она «полностью невиновна», согласно отчету FT.
Вэнь не обвинялся в причастности к мошенничеству, а лишь в отмывании доходов, конвертации Bitcoin в наличные и покупке недвижимости, ювелирных изделий и других предметов роскоши.
Она отвергла выдвинутые против нее обвинения, а ее адвокат Марк Харрис, Канзас-Сити, заявил, что ее «обманули и использовали».
Вэнь призналась, что контролирует Bitcoin кошелек от имени своего босса, но заявила, что не знает, откуда взялось его содержимое.
«Я не сомневаюсь, что... вы знали, а не просто подозревали, что имеете дело с доходами от преступной деятельности», — заявила судья Салли-Энн Хейлз, Канзас-Сити, в пятницу в Королевском суде Саутуарка. «Это было преступление, которое было сложным и включало значительное планирование».
Читать дальше: Судебный процесс по делу об отмывании денег Binance в Нигерии перенесен на 20 июня из-за болезни руководителя
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
Великобритания планирует начать регулирование криптовалюты в 2027 году
В понедельник в Парламент будет внесён законопроект о расширении действующего финансового регулирования на криптовалютные компании.
What to know:
- Правительство Великобритании планирует ввести законодательство для регулирования криптовалют с октября 2027 года.
- Законопроект претерпит лишь незначительные изменения по сравнению с проектом законодательства, опубликованным в апреле.
- Расширяя действие существующих правил финансового обслуживания на криптоиндустрию, Великобритания будет следовать примеру США.
