Поделиться этой статьей
Британский регулятор оштрафовал CBPL Coinbase на 4,5 млн долларов за упущения в контроле за регистрацией клиентов
По данным Управления по финансовому регулированию и надзору, несмотря на действующие ограничения, CBPL привлекла 13 416 клиентов с высоким уровнем риска для обслуживания электронных денег.
- Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) оштрафовало компанию CB Payments Ltd. (CBPL), принадлежащую Coinbase, на 3,5 млн фунтов стерлингов (4,5 млн долларов США) за предоставление услуг клиентам с высоким уровнем риска.
- По данным FCA, несмотря на действующие ограничения, CBPL предоставила услуги электронных денег 13 416 клиентам с высоким уровнем риска.
ИСПРАВЛЕНИЕ (25 июля, 13:20 UTC):Исправляет заголовок и первый абзац, чтобы сказать штраф, связанный с привлечением клиентов с высоким риском. В более ранней версии говорилось, что штраф, связанный с отмыванием денег, теряет силу.
CB Payments Ltd. (CBPL), учреждение электронных денег и платежный процессор, связанный с Криптo биржей Coinbase (COIN), был оштрафован Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA) на сумму более 3,5 млн фунтов стерлингов (4,5 млн долларов США) за упущения в контроле, призванном предотвратить привлечение так называемых клиентов с высоким уровнем риска.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Базирующаяся в Лондоне компания, имеющая лицензию FCA и сама T предлагающая услуги Криптовалюта , выступает в качестве шлюза для клиентов, желающих торговать Криптo на предприятиях группы Coinbase.
Опасения по поводу контроля компании за финансовыми преступлениями возникли в феврале 2020 года после того, как FCA посетила ее офисы, и CBPL заключила добровольное соглашение, которое не позволяло ей брать новых клиентов с высоким уровнем риска, пока она решает эти проблемы.
«Несмотря на действующие ограничения, CBPL привлекла и/или предоставила услуги электронных денег 13 416 клиентам с высоким уровнем риска», — говорится в сообщении.FCA заявила в пресс-релизе:в четверг. «Примерно 31 процент этих клиентов внесли около 24,9 млн долларов США. Эти средства были использованы для вывода средств и последующего выполнения нескольких транзакций с криптоактивами через другие подразделения Coinbase Group на общую сумму около 226 млн долларов США».
По данным FCA, нарушения, которые не были обнаружены в течение почти двух лет, стали результатом неспособности CBPL контролировать меры контроля, принятые для обеспечения эффективности соглашения.
«Coinbase по-прежнему привержена высоким стандартам соответствия нормативным требованиям, а это означает партнерство с регулирующими органами в вопросах соответствия и других областях», — заявила компания.компания заявила в своем блоге«Мы всегда готовы признать свои недостатки и внести улучшения — что мы и сделали здесь».
Больше для вас
KuCoin captured a record share of centralised exchange volume in 2025, with more than $1.25tn traded as its volumes grew faster than the wider crypto market.
Что нужно знать:
- KuCoin recorded over $1.25 trillion in total trading volume in 2025, equivalent to an average of roughly $114 billion per month, marking its strongest year on record.
- This performance translated into an all-time high share of centralised exchange volume, as KuCoin’s activity expanded faster than aggregate CEX volumes, which slowed during periods of lower market volatility.
- Spot and derivatives volumes were evenly split, each exceeding $500 billion for the year, signalling broad-based usage rather than reliance on a single product line.
- Altcoins accounted for the majority of trading activity, reinforcing KuCoin’s role as a primary liquidity venue beyond BTC and ETH at a time when majors saw more muted turnover.
- Even as overall crypto volumes softened mid-year, KuCoin maintained elevated baseline activity, indicating structurally higher user engagement rather than short-lived volume spikes.
Больше для вас
Том Ли призывает акционеров BitMine одобрить увеличение числа акций перед голосованием 14 января
Председатель бывшей компании по добыче биткоина, преобразовавшейся в казначейство эфира, вновь подтвердил свою точку зрения, что Ethereum — это будущее финансов.
Что нужно знать:
- Том Ли, председатель правления Bitmine Immersion (BMNR), призвал акционеров одобрить увеличение разрешённого количества акций компании с 500 миллионов до 50 миллиардов.
- Ли заверил акционеров, что увеличение не направлено на размывание долей, а предназначено для обеспечения привлечения капитала, заключения сделок и будущих делений акций.
- Акционерам предоставлен срок до 14 января для голосования по предложению, при этом ежегодное собрание запланировано на 15 января в Лас-Вегасе.
Главное
