Поделиться этой статьей
Большинство незаконных действий в блокчейне в настоящее время связано со стейблкоинами — FATF
Массовое принятие стейблкоинов усилит риски нелегальных финансовых операций, особенно при неоднородном регулировании в различных юрисдикциях, заявила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Сделайте нас предпочтительным источником в Google
Что нужно знать:
- Стаблкоины теперь составляют большую часть незаконной активности в цепочке, согласно Финансовой разведывательной группе (FATF).
- FATF оценила, что в 2024 году объем незаконной деятельности в цепочке, связанной с мошенничеством и аферами, составляет приблизительно 51 миллиард долларов.
- FATF подчеркнула важность соблюдения правила «travel rule» для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Стабильные монеты теперь составляют большую часть незаконной активности в блокчейне, согласно Финансовой группе по борьбе с отмыванием денег (FATF).
Массовое принятие стабильных монет усилит риски незаконного финансирования, особенно при неравномерном регулировании в разных юрисдикциях, заявила FATF в новом отчете по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT).
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
FATF оценила объем незаконной активности в блокчейне, связанной с мошенничеством и скамами, примерно в $51 миллиард в 2024 году.
Стабильные монеты, токены, привязанные к стоимости традиционных финансовых активов, таких как фиатная валюта, в последние месяцы пользуются благоприятными тенденциями благодаря прогрессу в области регулирования сектора в США., а также в других странах.
Общая рыночная капитализация всех стабильных монет превысила $250 миллиардов впервые в истории в начале этого месяца.
FATF подчеркнула важность соблюдения «правила путешествия» в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. «Правило путешествия» представляет собой набор требований по обмену информацией об отправителе и получателе трансграничных платежей.
Отмечая, что в 99 юрисдикциях уже принято или разрабатывается законодательство по внедрению «правила путешествия», FATF отметила, что тем не менее они испытывают трудности с идентификацией физических или юридических лиц, осуществляющих деятельность провайдеров услуг виртуальных активов (VASP).
Специалист по AML в крипто Notabene заявил, что ожидает, что почти все криптовалютные компании будут соответствовать требованиям «правила путешествия» в отчете, опубликованном в апреле. Notabene опросил 91 VASP, из которых 90% заявили, что ожидают полного соответствия к середине года, а все — к концу года.
Читать далее: Менее 30% юрисдикций в мире начали регулировать криптовалюту: глава FATF
