Двое задержаны в Великобритании по подозрению в управлении нелегальной криптобиржей

Два человека были задержаны по подозрению в отмывании денежных средств и незаконной деятельности криптовалютной биржи, как сообщается в пресс-релизе Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA)заявил в четверг.

"Двое подозреваемых были допрошены с предупреждением и отпущены под подписку о невыезде, в то время как расследование продолжается," говорится в заявлении. В заявлении не были указаны имена подозреваемых и название биржи.

Финансовое управление Великобритании (FCA) осуществляет регистрацию криптовалютных компаний для ведения деятельности в стране и соблюдения правил по противодействию отмыванию денег с 2020 года. На данный момент, 55 компаний смогли войти в реестр криптовалют FCA. Работа криптобиржи или крипто-банкомата в Великобритании без регистрации в FCA является незаконной.

Семь криптовалютных банкоматов также были обнаружены и изъяты FCA после проведения обысков в четырёх помещениях на юго-западе Лондона в рамках операции, возглавляемой как регулятором, так и Столичной полицией, говорится в релизе.

"Если вы управляете криптовалютным банкоматом или биржей нелегально, то должны ожидать серьезных последствий," — заявила Терез Чамберс, исполнительный директор по надзору за соблюдением и рыночному контролю в FCA, в пресс-релизе.

FCA усиливает меры против незаконных операций с крипто-банкоматами. В феврале, организация обеспечила четырехлетний срок против Олумиде Осункойя, 46 лет, за незаконное управление сетью крипто-банкоматов.

ИСПРАВЛЕНИЕ (28 июля, 08:23 UTC): Исправлено: ФКР регистрирует криптокомпании с 2020 года, в предыдущей версии говорилось, что с 2021 года.