Ожидается, что разработчики Samourai Wallet признают себя виновными по обвинениям в отмывании денег

Соучредители Samourai Wallet, согласно судебным документам от вторника, ожидается, что признают вину в обвинениях, согласно которым через их сервис микширования биткойнов они помогали хакерам и другим киберпреступникам отмывать более 100 миллионов долларов «грязных» денег.

Оба, Кеонн Родригес и Уильям Лонерган Хилл, первоначально признали себя не виновными после того, как их арестован и обвинён с одним обвинением по каждому пункту — заговор с целью отмывания денег и заговор для ведения нелицензированного бизнеса по передаче денег в апреле прошлого года — обвинения, по которым им грозит максимальное наказание в виде 25 лет лишения свободы. Их судебное разбирательство было запланировано на начало ноября в Южном округе Нью-Йорка (SDNY) в Мангэттене.

Однако судебные постановления во вторник, вынесенные окружным судьёй Дениз Л. Кот, ведущей дело, указывают на то, что оба мужчины изменят свои показания на признание вины в ходе последовательных личных судебных слушаний, назначенных на среду.

Решение принято на фоне продолжающегося судебного процесса над Романом Стормом, разработчиком Tornado Cash — еще одного инструмента для микширования криптовалюты с ориентацией на конфиденциальность — который также проходит в Южном округе Манхэттена под председательством окружного судьи Кэтрин Полк Файлы. Сторм (а также один из его коллег, Роман Семенов, который находится в розыске) обвиняются по тем же статьям, что и Родригес и Хилл, а также по дополнительному обвинению в заговоре с целью нарушения международных санкций. Сторм, который заявил о своей невиновности и признал себя не виновным по предъявленным обвинениям, может быть приговорен к лишению свободы сроком до 45 лет, если его признают виновным по всем трем пунктам. Защита Стормa представила свои доказательства во вторник, а заключительные аргументы ожидаются в среду, после чего жюри приступит к вынесению вердикта.

Неясно, почему Родригес и Хилл решили теперь признать свою вину. Адвокат Родригеса не ответил на запрос CoinDesk о комментариях к моменту публикации.

Пара неоднократно предпринимала попытки добиться прекращения дела против них. После того как заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш направил меморандум сотрудникам Министерства юстиции (DOJ), в котором сообщалось, что DOJ больше не будет преследовать криптовалютные компании по уголовным делам, связанным с нарушениями нормативных требований или «действиями их конечных пользователей», адвокаты Samourai Wallet попросили правительство прекратить их дело — то, что, по всей видимости, учитывали прокуроры по крайней мере две недели, прежде чем принять решение о дальнейшем движении вперед, несмотря на меморандум Бланша.

Адвокаты защиты также попытались аннулировать дело в свете разоблачений, что прокуроры якобы скрывали доказательства от защиты, касающиеся того, что юристы Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) не считали Samourai Wallet квалифицируемым как денежный трансмиттер и, следовательно, не обязаны были регистрироваться как таковой. Прокуроры опровергли, что их позднее раскрытие нарушило права обвиняемых на надлежащее судебное разбирательство, заявив суду, что «юридические мнения» не являются Материал Брейди.

Читать далее: Министерство юстиции рассматривает возможность уголовного преследования сотрудников Dragonfly Capital за многолетние инвестиции в Tornado Cash