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Autoridades dos EUA acusam morador da Califórnia de usar Bitcoin para lavar US$ 5,3 milhões em lucros de drogas
Autoridades federais alegaram que John Khuu vendeu medicamentos falsos por Criptomoeda, lucrando mais de US$ 5 milhões no processo.
Por Nikhilesh De
Autoridades dos EUA acusaram o morador da Califórnia John Khuu de conspiração para cometer lavagem de dinheiro e importação ilegal de substância controlada na sexta-feira, alegando que ele vendeu medicamentos falsificados por Bitcoin.
Khuu foi preso em agosto de 2022, depois que grandes júris no Texas e na Califórnia apresentaram as acusações em maio e agosto, respectivamente.um comunicado de imprensa disse.
A História Continua abaixo
De acordo com um dos acusações, Khuu supostamente criou contas de fornecedores em diferentes mercados da dark web para vender pílulas falsas e outras substâncias controladas a partir de janeiro de 2020. Os clientes "geralmente" usavam Bitcoin para comprar esses medicamentos, embora a acusação sugerisse que outras criptomoedas também podem ter sido usadas.
Khuu também supostamente usou uma rede de instituições financeiras para lavar os fundos, incluindo Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase e Wells Fargo. A acusação alegou que ele criou uma série de contas falsas nesses bancos.
A acusação continuou descrevendo várias transações que Khuu supostamente conduziu como parte de seus esforços para converter Bitcoin em dinheiro. Ao todo, ele supostamente conduziu pouco menos de 500 transações vinculadas à venda de cerca de 620 BTC.
Khuu renunciou ao seu direito a uma audiência de detenção, de acordo com outro processo judicial divulgado em 6 de outubro.
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