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Suíça mantém verificações de ID mais rigorosas para transações de Cripto para dinheiro
Os clientes estarão sujeitos às verificações se fizerem transações que totalizem US$ 1.000 ou mais ao longo de um mês.
Por Jack Schickler
O regulador financeiro suíço está estendendo as verificações de lavagem de dinheiro para transações com Cripto , apesar da resistência significativa dos usuários do país.
Os clientes terão que provar sua identidade se fizerem transações que totalizem 1.000 francos suíços (US$ 1.000) ou mais ao longo de um mês quando trocarem Cripto por dinheiro ou outra forma anônima de dinheiro.
A História Continua abaixo
“Moedas virtuais são frequentemente usadas como um instrumento de pagamento para comércio ilícito, notavelmente no tráfico de drogas, na darknet, ou para o pagamento de resgates após ataques cibernéticos”, disse um relatório emitido pela Financial Market Supervisory Authority (Finma). “O risco de lavagem de dinheiro no domínio da moeda virtual é reforçado pelo potencial anonimato e pela velocidade e natureza transfronteiriça das transações.”
Uma consulta publicada pela Finma em maio propôs reforçar o limite de 1.000 francos, que atualmente é medido diariamente, com o objetivo de acabar com o "smurfing" — a divisão de um grande pagamento em pagamentos menores para evitar cheques de lavagem de dinheiro.
Mas o regulador recebeu diversas respostas de cidadãos e empresas de Cripto que disseram que as novas regras T eram neutras entre diferentes tecnologias e que os armazenamentos de dados de clientes estariam propensos a hackers.
Na quarta-feira, a Finma disse que "mantém" seus planos e recusou pedidos para aumentar o limite para até 25.000 francos, mas admitiu que as novas regras se aplicariam apenas a transações anônimas, como aquelas em caixas eletrônicos de Cripto .
A Suíça tentou se estabelecer como um centro de Cripto , mas os reguladores estão ansiosos para se livrar de sua reputação como um local de lavagem de dinheiro, dado o sigilo histórico de seu setor bancário.
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