Melhor regulamentação pode conter golpes de Cripto , diz relatório da Chainalysis

Maiores regulamentações e fiscalização podem impedir alguns crimes com Cripto , afirmou o provedor de análise forense de blockchain Chainalysis em um novo relatório.

A empresa 2020 "Estado do Cripto" relatório, publicado quarta-feira, oferece análise de atividades ilícitas no ano passado, contrastando as ações de 2019 com anos anteriores. A Chainalysis descobriu que, embora a quantidade de Bitcoin enviada por entidades criminosas tenha dobrado entre 2018 e o final de 2019, ela ainda representa apenas 0,08 por cento do número total de transações de Bitcoin no ano passado.

E enquanto hacks e roubos de exchanges dominaram as manchetes no ano passado, “golpes foram de longe a categoria de crime de Cripto com maior lucro em 2019”, disse o relatório. “Golpes de Criptomoeda representam um perigo significativo para a proteção do consumidor, e o crescimento dessa atividade em 2019 exige maior ação de reguladores, autoridades policiais e exchanges.”

De acordo com o relatório, os golpistas receberam aproximadamente US$ 4,3 bilhões em Cripto, de cerca de US$ 6 bilhões recebidos de atividades ilícitas no ano passado. No geral, os golpes foram responsáveis ​​por US$ 8,6 bilhões em transações de Cripto , enquanto a atividade criminosa (incluindo hacks e roubos) totalizou pouco menos de US$ 12,5 bilhões.

Outras categorias incluíam financiamento de terrorismo, ransomware, Mercados darknet, roubo direto, sanções e abuso infantil. Além disso, a quantidade total de Cripto usada em golpes é desproporcionalmente sobrecarregada por “apenas três esquemas Ponzi de larga escala separados”; sem eles, os números caem drasticamente (por exemplo, o PlusToken Ponzi parece ter sido responsável por entre US$ 2 e US$ 3 milhões sozinho).

A Chainalysis menciona em vários pontos que uma solução, ou pelo menos o início de uma, para o problema da atividade ilícita pode vir de uma regulamentação mais informada, melhor aplicação da regulamentação e ação das exchanges de Cripto para combater atividades ilícitas.

“Acreditamos que as implicações da proteção ao consumidor tornam os golpes de Criptomoeda um problema que os reguladores devem abordar e a polícia deve ter os recursos para investigar”, disse o relatório. “As exchanges também estão em uma posição única para ajudar, tanto em termos de proteger os usuários de serem enganados quanto de impedir que golpistas bem-sucedidos depositem fundos ou façam saques.”

Reguladores e agentes da lei devem se familiarizar mais com a análise de blockchains como parte desse esforço, disse o relatório.

A empresa também destaca seus próprios serviços, observando que, embora a lavagem de dinheiro no mundo fiduciário possa exigir intimações judiciais para ser combatida, “ferramentas de análise de blockchain como Chainalysis” podem ajudar os investigadores a analisar transações registradas em livros-razão públicos.