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Segurança Interna dos EUA acusa vendedor de LocalBitcoins de lavagem de dinheiro
Autoridades da Administração de Segurança Interna e de Repressão às Drogas acusaram um usuário do LocalBitcoins de lavar mais de US$ 140.000 em Bitcoin.
Por Danny Nelson
O residente do estado de Washington, Kenneth Warren Rhule, foi acusado de lavagem de mais de US$ 140.000 emBitcoin depois que agentes da Homeland Security Investigations (HSI) fizeram uma série de acordos secretos de dinheiro por criptomoedas com o jovem de 26 anos.
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Rhule enfrentacontagens múltiplas de operar um negócio de transmissão de dinheiro Bitcoin não licenciado e lavar instrumentos monetários após supostamente se encontrar com agentes do governo “se passando por criminosos” interessados em comprar Bitcoin não rastreáveis para sua operação de tráfico Human . Rhule era um vendedor na LocalBitcoins, uma plataforma de negociação peer-to-peer usada no mundo todo.
Diz-se que Rhule fechou oito negócios com os agentes secretos – muitas vezes em cafés Starbucks na área de Seattle – por um total de US$ 140.000 em dinheiro, de acordo coma reclamação não selada. Ele enfrenta uma acusação adicional de conspiração para produzir e distribuir maconha.
Os agentes secretos também teriam feito perguntas a Rhule sobreMonero , a moeda da Política de Privacidade .
“Rhule explicou ao UCA-1 que o Monero operava sob o mesmo conceito de qualquer Criptomoeda e era verificável no blockchain com uma ressalva importante: endereços de carteira não podiam ser rastreados”, disse a queixa. O réu supostamente se ofereceu para converter Bitcoin para Monero para os agentes e forneceu dicas sobre como usar Tor e TAILS para preservar ainda mais o anonimato.
Rhule compareceu em Seattle perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Oeste de Washington na terça-feira, de acordo com o comunicado de imprensa do Departamento de Justiça.
De acordo com a denúncia, os agentes disfarçados gravaram Rhule durante as operações secretas.
Rhule supostamente nunca fez aos agentes as perguntas obrigatórias de “conheça seu cliente” que os transmissores de dinheiro licenciados pela FinCEN devem fazer aos clientes, das quais, é claro, ele não tinha licença. Ele também foi supostamente indiferente ao uso declarado dos fundos pelos agentes.
“Rhule conduziu essas transações mesmo depois que o agente secreto explicou que pelo menos uma parte do dinheiro envolvido representava lucros do tráfico de Human ”, diz a denúncia.
Os agentes o encontraram por meio do nome de usuário LocalBitcoins após procurar por negociadores de dinheiro pessoalmente. Rhule é o mais novo usuário LocalBitcoinsser processado sob acusações de executando um sem licença negócio de transmissão de dinheiro.Bitcoins locaisnão oferece mais a opção de dinheiro para negociação de Cripto .
O HSI, um subconjunto do enorme Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, tem interesse em processar remetentes de dinheiro não registrados quando se trata de crimes envolvendo Cripto .
Centro Nacional de Contrabando de Grandes Quantidades de Dinheiro da unidade investigativadesenvolveu um programa de inteligência projetado para farejar infratores em fóruns da internet e Mercados obscuros no verão de 2018. Chamado de “Programa de Inteligência de Criptomoeda ” (CIP), agora faz parte de todas as investigações de Cripto do HSI.
Mas o caso de Rhule antecede um pouco a estreia da CIP. Os agentes o contataram pela primeira vez em abril de 2018, de acordo com a reclamação.
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