Compartilhe este artigo
FBI usou rastro de Bitcoin para capturar rapper russo acusado de lavagem de dinheiro
O rapper Maksim Boiko afirmou que os maços de dinheiro com os quais ele posou nas fotos vieram de receitas de aluguel e investimentos em Bitcoin.
Por Paddy Baker
O Federal Bureau of Investigation (FBI) usou a atividade da carteira de Bitcoin e uma antiga conta de câmbio como evidências importantes para prender um rapper russo sob acusações de conspiração para cometer lavagem de dinheiro.
A História Continua abaixo
Em um depoimento revelado no início desta semana, a agente especial do FBI Samantha Shelnick disse que ela e sua equipe usaram o rastro de papel digital para descobrir uma grande operação de lavagem de dinheiro, comandada por uma organização criminosa obscura conhecida como QQAAZZ. Acredita-se que o rapper, Maksim Boiko, esteja intimamente ligado aos líderes da gangue.
QQAAZZ recebeu e lavou dinheiro para cibercriminosos trocando moeda fiduciária por Cripto. O grupo havia se inscrito em várias exchanges, incluindo Coinbase e Bitstamp, com o nome de usuário "Atrofi95". Como essas exchanges têm verificações KYC (know your customer), os agentes do FBI vincularam as contas de volta a uma conta de e-mail controlada por Aleksejs Trofimovics que, como afirma o depoimento, se comunicava regularmente com números de telefone associados à Boiko.
Os telefones de Boiko, usados para se comunicar com Trofimovics, incluíam várias capturas de tela de endereços de carteiras de Bitcoin e transações de até US$ 35.000. Em investigações posteriores, muitas dessas fotos foram encontradas em conversas entre Boiko e outros supostos membros do QQAAZZ.
Veja também:O FBI está agora entrando em contato com as vítimas do QuadrigaCX
As suspeitas foram levantadas pela primeira vez para as autoridades depois que Boiko e sua esposa tentaram entrar nos EUA com $ 20.000 em dinheiro em janeiro deste ano. Também havia várias fotos em seu telefone, que remontam a 2015, mostrando-o posando com grandes maços de dinheiro. Na época, Boiko disse que o dinheiro veio da receita coletada de propriedades de aluguel na Rússia, bem como de investimentos que ele havia feito emBitcoin.
PorReclamação do FBI, arquivado no Distrito Oeste da Pensilvânia, Shelnick disse que a agência também encontrou várias conversas entre suspeitos de crimes cibernéticos e alguém chamado "gangass".
Eles vincularam esse pseudônimo a Boiko por meio de uma conta no BTC-e, uma bolsa de Cripto desligarem 2017 por suspeita de que foi usado para facilitar lavagem de dinheiro. Boiko havia se registrado com um e-mail contendo seu nome de rap, "Plinofficial", e o apelido "gangass" como nome de usuário.
Boiko, que agora é acusado de conspiração para cometer lavagem de dinheiro, continuou a lançar música sob o selo Smells Weed Music. Ele ainda estavaativo no Twitterno início desta semana. Na segunda-feira, ele disse: "Em Miami, a terra zumbi é real. Tudo está fechado completamente."
Veja também:França acusa suposto operador de BTC-e Alexander Vinnik após extradição grega
Se for considerado culpado, ele poderá pegar até 10 anos de prisão.
Veja o depoimento completo abaixo:
More For You
What to know:
- As of October 2025, GoPlus has generated $4.7M in total revenue across its product lines. The GoPlus App is the primary revenue driver, contributing $2.5M (approx. 53%), followed by the SafeToken Protocol at $1.7M.
- GoPlus Intelligence's Token Security API averaged 717 million monthly calls year-to-date in 2025 , with a peak of nearly 1 billion calls in February 2025. Total blockchain-level requests, including transaction simulations, averaged an additional 350 million per month.
- Since its January 2025 launch , the $GPS token has registered over $5B in total spot volume and $10B in derivatives volume in 2025. Monthly spot volume peaked in March 2025 at over $1.1B , while derivatives volume peaked the same month at over $4B.
More For You
O manual de regras para criptomoedas do Reino Unido finalmente está tomando forma
Um regime de criptomoedas há muito aguardado no Reino Unido está passando da teoria para a execução, mesmo que as empresas tenham que esperar até 2027 para obter total clareza.
What to know:
- O Reino Unido entrou na fase decisiva para a implementação de um regime completo de licenciamento de criptomoedas, previsto para entrar em vigor em outubro de 2027.
- A FCA está adaptando as regras existentes de serviços financeiros para o mercado de criptomoedas, ao mesmo tempo em que introduz medidas personalizadas de integridade de mercado.
- Stablecoins, DeFi e alcance transfronteiriço continuam sendo os pontos de pressão mais consequentes — e não resolvidos.
Principais Histórias
