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Autoridades holandesas prendem 2 em investigações de lavagem de dinheiro Cripto de milhões de euros
Agentes fiscais holandeses do Serviço de Inteligência e Investigação Fiscal da Holanda prenderam dois homens na segunda-feira por lavagem de milhões de euros em Criptomoeda.
Por Danny Nelson
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Os fiscais holandeses do Serviço de Inteligência e Investigação Fiscal (FIOD) da Holanda prenderam dois homens na segunda-feira por supostamente lavar milhões de euros em Criptomoeda, de acordo com uma declaração conjuntapelos Chefes Conjuntos de Fiscalização Fiscal Global (J5).
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FIODprenderam os cidadãos holandeses em investigações separadas de evasão fiscal de Cripto , recuperando cerca de 260.000 em criptomoedas não identificadas e mais de 6,6 libras de ouro. Cartões de crédito e débito contendo Cripto e euros também foram apreendidos, entre outros itens.
Um dos suspeitos teria usado o extinto serviço de mistura de Bitcoin Bestmixer.io.
A FIOD intensificou seu policiamento de Cripto recentemente. Trabalhando com autoridades fiscais do Reino Unido, EUA, Austrália e Canadá – coletivamente, o J5 – agentes têm compartilhado dicas e dados desde 2018.
Um dos maiores vazamentos de dados ocorreu logo após o FIOD apreendido e fechado bestmixer.io. A operação de maio de 2019 rendeu resmas de dados de usuários em endereços IP e endereços de Bitcoin , que a FIOD então compartilhou em um cúpula sobre impostos Cripto em Los Angelesno final do ano passado.
“O desafio J5 nos Estados Unidos no final de 2019 foi importante em nossa luta contra a criminalidade Cripto ”, disse o chefe da FIOD, Hans van der Vlist, em uma declaração conjunta J5. “A cooperação operacional dentro do J5 está começando a dar resultado.”
Mais prisões no bestmixer.io podem estar por vir;o J5 disseinvestigações adicionais “não podem ser descartadas”.
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